SFO do Reino Unido abre primeira grande investigação de fraude em criptomoedas envolvendo esquema de $28 milhões

Resumo Rápido 

• O SFO do Reino Unido inicia sua primeira grande investigação em criptomoedas sobre a Basis Markets após o colapso de 28 milhões de dólares.
• Duas prisões foram efetuadas em West Yorkshire e Londres por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro.

• Investidores são incentivados a fornecer informações enquanto as autoridades investigam captações de recursos para fundos hedge de NFT e cripto.

O Serious Fraud Office (SFO) do Reino Unido iniciou sua primeira grande investigação em criptomoedas após o colapso de um esquema de 28 milhões de dólares conhecido como Basis Markets. A investigação ocorre após relatos de suspeita de fraude e lavagem de dinheiro ligados a campanhas públicas de captação de recursos usando tokens não fungíveis (NFTs) e um suposto fundo hedge de cripto.

#Breaking : Dois homens foram presos sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro como parte de uma nova investigação do SFO sobre a Basis Markets.

Buscas do SFO em propriedades residenciais em Londres e Yorkshire estão em andamento.

Leia mais online:

— Serious Fraud Office (SFO) (@UKSFO) 20 de novembro de 2025

SFO inicia investigação sobre esquema cripto de 28 milhões de dólares

Investigadores, em colaboração com a Polícia Metropolitana e a Polícia de West Yorkshire, realizaram buscas em Herne Hill e perto de Bradford, prendendo dois homens na faixa dos trinta e quarenta anos sob suspeita de múltiplos crimes de fraude e lavagem de dinheiro. A Basis Markets captou capital por meio de duas campanhas públicas no final de 2021, com os investidores sendo informados em junho de 2022 que o projeto não poderia mais prosseguir devido a possíveis novas regulamentações dos EUA.

Investidores são incentivados a se manifestar

Nick Ephgrave QPM, Diretor do SFO, enfatizou o compromisso da agência em combater fraudes relacionadas a cripto:

“Com nossa capacidade crescente em criptomoedas, estamos determinados a perseguir qualquer um que tente usar cripto para fraudar investidores. A ação de hoje é um passo importante em nossa investigação, e estamos incentivando qualquer pessoa com informações a se manifestar.”

A Procuradora-Geral Adjunta Ellie Reeves MP acrescentou que a fraude prejudica tanto as comunidades quanto a confiança dos investidores:

“Aqueles que cometem fraude não estão apenas tirando de membros trabalhadores do público, mas também corroendo os valores britânicos de justiça. Apoiamo-nos firmemente o SFO no combate à fraude em criptomoedas e na proteção dos consumidores.”

O caso Basis Markets destaca o crescente foco regulatório do Reino Unido sobre ativos digitais, mesmo com a adoção de cripto continuando a ganhar força. Os reguladores estão dando mais ênfase à garantia de que as atividades de captação de recursos e investimento no setor permaneçam transparentes e em conformidade com as leis financeiras existentes.

O anúncio do SFO marca um passo essencial nos esforços do Reino Unido para combater fraudes no setor cripto em rápido crescimento. Qualquer pessoa com informações sobre a Basis Markets, seja investidor ou testemunha, é incentivada a entrar em contato com o SFO para apoiar a investigação.

Enquanto isso, o Banco da Inglaterra delineou planos para regulamentar stablecoins amplamente utilizadas para pagamentos, sinalizando um grande passo em direção à integração das moedas digitais no sistema financeiro do Reino Unido.

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