Garantia Huione do Camboja Supostamente Alimentou Fraude Global de $11 Bilhões, Usuários Principalmente Negociam em USDT

10 de julho (Bloomberg) -- A Huione Guarantee, uma plataforma financeira online ligada à família governante do Camboja, é suspeita de alimentar a economia global de fraudes, particularmente fraudes de cofrinho, no valor de US$ 11 bilhões, de acordo com a CoinDesk, citando sua própria pesquisa e a empresa de rastreamento de criptomoedas Elliptic. A plataforma fornece serviços de depósito e custódia para transações peer-to-peer via o sistema de mensagens Telegram, e os serviços listados incluem fraudes de falsificação profunda, lavagem de dinheiro e fraudes de cofrinho. Os usuários negociam principalmente com USDT, a maior stablecoin do mundo, e a Elliptic afirma ser capaz de rastrear o fluxo de fundos.

Tom Robinson, cofundador e cientista-chefe da Elliptic, disse que não é certo se a Huione Guarantee foi originalmente criada para esse propósito, mas certamente se tornou um grande mercado para cibercriminosos. De acordo com a Elliptic, a Huione Guarantee faz parte do Grupo Huione do Camboja, que está ligado à família governante Hun do Camboja, incluindo o Primeiro-Ministro Hun Manet. A CoinDesk tentou sem sucesso entrar em contato com os funcionários da Huione Guarantee, e o endereço do Telegram no site está inativo e não recebeu respostas por e-mail. O Gabinete do Conselho de Ministros do Camboja também não respondeu a um e-mail solicitando comentários. O site contém um aviso afirmando que não está envolvido ou ciente dos negócios específicos do cliente e é responsável apenas por garantir que ambas as partes de uma transação recebam os bens e o pagamento por eles.

Além disso, em maio, empresas como Coinbase, Kraken, Meta, Ripple, Tinder e Hinge formaram a coalizão "Tech Against Fraud" para proteger os usuários. Em janeiro, a Tether, emissora do USDT, expressou preocupação quando o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime citou a prevalência do USDT como um meio para lavagem de dinheiro, e um porta-voz da Tether disse hoje que quando analistas de blockchain optam por divulgar suas descobertas em vez de se envolver diretamente com as contrapartes, isso pode contribuir para o efeito espectador, onde pessoas que observam irregularidades, mas escolhem documentá-las, ganham atenção e notoriedade nas redes sociais, em vez de priorizar a intervenção.