Rosfinmonitoramento: Regulamentação de Moeda Virtual Foi Reforçada, Sistema de AML Continua a Operar Mesmo Após Lista Negra do GAFI

Em 17 de outubro, o Serviço Federal de Supervisão Financeira da Rússia (Rosfinmonitoring) enfatizou que seu sistema de combate à lavagem de dinheiro (AML) continuará a funcionar efetivamente, mesmo que o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) decida incluir a Rússia na lista negra. A questão da regulamentação de moedas virtuais foi mencionada em avaliações anteriores, mas o Rosfinmonitoring insistiu que essas questões já foram resolvidas.

De acordo com a TASS, o regulador afirmou: “A Federação Russa melhorou sua classificação em três recomendações do GAFI, e apenas uma foi rebaixada para ‘parcialmente em conformidade’ devido à insuficiente regulamentação legislativa da circulação de moedas virtuais.”

No entanto, o Rosfinmonitoring observou que, desde essas avaliações, a Rússia aprovou duas leis federais para fortalecer seu quadro regulatório de moedas digitais. A agência acrescentou: “Desde então, a Federação Russa aprovou duas leis federais regulando a circulação de moedas digitais.”

Diz-se que o GAFI é uma organização intergovernamental que estabelece padrões globais para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Se a Rússia será ou não incluída na lista negra será discutido na sessão plenária do GAFI de 21 a 25 de outubro.