Operação de fraude fiscal engana o governo dos EUA em US$ 15.000.000 ao apresentar declarações de imposto falsas para clientes, diz DOJ
Três homens da Flórida receberam sentenças de prisão de vários anos por seu envolvimento em um esquema de fraude fiscal que roubou milhões de dólares do governo dos EUA.
Em um novo comunicado de imprensa, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirma que Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr. e Diandre T. Mentor foram todos sentenciados por seus papéis no esquema, que girava em torno do envio de declarações de imposto falsas.
As autoridades dizem que, entre 2016 e 2020, Carrillo e Carter Jr. administraram um negócio de preparação de impostos enquanto Mentor trabalhava lá como preparador de impostos e gerente. O trio e seus co-conspiradores inflavam as declarações de imposto de seus clientes adicionando deduções frívolas, enquanto realizavam sessões de treinamento ensinando outros funcionários a fazer o mesmo.
Também em 2020, foi descoberto que Mentor iniciou sua própria empresa que cometeu os mesmos crimes, enquanto em 2021, Carrillo fundou outra empresa que seguia o mesmo modelo da primeira. No total, o DOJ afirma que o esquema custou ao Internal Revenue Service (IRS) US$ 15 milhões.
Carrillo, Carter Jr. e Mentor foram condenados, respectivamente, a 121, 84 e 36 meses de prisão, enquanto dois de seus co-conspiradores – Emmanuel Almonor e Adon Hemley – receberam sentenças de 57 e 46 meses, de acordo com o comunicado de imprensa.
Os três homens também foram condenados a pagar milhões de dólares cada um em restituição ao governo.
De acordo com um relatório recente do veículo de notícias local WKMG 6 Orlando, as autoridades começaram a investigar as empresas após receberem reclamações de clientes de que lhes foi prometido “o maior reembolso possível”.
Embora recebessem tal valor, posteriormente eram auditados pelo IRS e obrigados a devolver o dinheiro.
Imagem Gerada: Midjourney
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Escritório britânico de combate à fraude prende dois homens acusados de rug pull de $28 milhões na Basis Markets
Resumo rápido: O Serious Fraud Office (SFO) do Reino Unido prendeu dois homens sob suspeita de fraude e lavagem de dinheiro em conexão com o colapso da Basis Markets, que arrecadou US$28 milhões no final de 2021 para financiar a criação de um fundo hedge de criptomoedas. Oficiais do SFO realizaram operações em conjunto com a polícia em Herne Hill, sul de Londres, e Bradford, West Yorkshire, naquele que é o seu primeiro grande caso envolvendo criptomoedas.

MegaETH abrirá janela de pré-depósito para stablecoin USDm na próxima semana
Resumo rápido: USDm será emitido através do sistema USDtb da Ethena, proporcionando à nova stablecoin uma estrutura de reservas semelhante à utilizada por ofertas institucionais já existentes. O programa de pré-depósito possui um limite total de 250 milhões de dólares, sem limite para depósitos individuais.

JPMorgan afirma que a correção do mercado cripto parece ser impulsionada pela venda de ETFs de bitcoin e ether por investidores de varejo
Segundo analistas do JPMorgan, investidores de varejo venderam cerca de 4 bilhões de dólares em ETFs de bitcoin e ether à vista até agora em novembro — sendo esse o principal fator da recente correção do mercado cripto. Ao mesmo tempo, investidores de varejo estão comprando ETFs de ações, adicionando aproximadamente 96 bilhões de dólares neste mês, o que mostra que a liquidação das criptomoedas não faz parte de uma retirada mais ampla do risco, afirmam os analistas.

Saídas da BlackRock: US$ 500 milhões em Bitcoin em um dia

