OFAC sanciona entidades ligadas a golpes de criptomoedas em Myanmar e Camboja
Resumo rápido: O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou uma rede de cibercriminosos no Sudeste Asiático. Nove entidades em Shwe Kokko, Myanmar, e dez no Camboja foram sancionadas, todas ligadas a golpes de investimento em criptomoedas. O OFAC afirmou que os grupos utilizam falsas ofertas de emprego, servidão por dívidas e violência para forçar pessoas a operar esses golpes.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou nesta segunda-feira que sancionou uma extensa rede de cibercriminosos no Sudeste Asiático.
A ação tem como alvo nove entidades em Shwe Kokko, Mianmar, um centro de golpes de investimento em criptomoedas, e dez alvos baseados no Camboja. No ano passado, os EUA sofreram mais de 10 bilhões de dólares em perdas devido a golpes originados no Sudeste Asiático, representando um aumento de 66% em relação ao ano anterior, segundo o comunicado de imprensa.
“A indústria de golpes cibernéticos do Sudeste Asiático não apenas ameaça o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, mas também submete milhares de pessoas à escravidão moderna”, disse o Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, John K. Hurley.
O OFAC observou que essas organizações criminosas recrutam indivíduos sob falsos pretextos, utilizando servidão por dívida, violência e ameaça de prostituição forçada para coagi-los a aplicar golpes em vítimas.
Um tipo comum de golpe é a fraude conhecida como "pig-butchering", na qual os golpistas usam a promessa de um relacionamento para ganhar confiança e depois manipulam as vítimas para que façam depósitos em plataformas falsas de investimento em criptomoedas, roubando todo o dinheiro delas.
“Como resultado da ação de hoje, todos os bens e interesses em bens das pessoas designadas ou bloqueadas descritas acima que estejam nos Estados Unidos ou em posse ou controle de pessoas dos EUA estão bloqueados e devem ser relatados ao OFAC”, diz o comunicado, acrescentando que quaisquer entidades pertencentes aos indivíduos bloqueados também estão bloqueadas.
Anteriormente, em maio, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Tesouro identificou o Huione Group do Camboja como uma preocupação primária de lavagem de dinheiro por lavar recursos provenientes de ataques de hackers norte-coreanos em criptomoedas e operações de golpes no Sudeste Asiático. A FinCEN propôs cortar o acesso do Huione Group ao sistema financeiro dos EUA.
Aviso Legal: o conteúdo deste artigo reflete exclusivamente a opinião do autor e não representa a plataforma. Este artigo não deve servir como referência para a tomada de decisões de investimento.
Talvez também goste
Interpretando o Leilão Holandês da ZAMA: Como Aproveitar a Última Oportunidade de Interação?
A ZAMA lançará um Leilão de Lances Fechados baseado em Criptografia Homomórfica Total no dia 12 de janeiro para vender 10% dos tokens, garantindo uma distribuição justa sem frontrunning ou bots.
Como obter um rendimento anualizado de 40% através de arbitragem na Polymarket?
Ao exibir operações reais de arbitragem estruturada, fornece uma referência clara para a concorrência cada vez mais acirrada de arbitragem no mercado de previsões.
Análise do leilão holandês público da ZAMA: como aproveitar a última oportunidade de interação?
A ZAMA lançará em 12 de janeiro um leilão holandês selado baseado em criptografia totalmente homomórfica, vendendo 10% dos tokens para garantir uma distribuição justa, sem frontrunning e sem bots.
O Standard Chartered Bank reduz sua previsão de preço do Bitcoin para 2025 para US$ 100.000.
Populares
MaisPreços de criptomoedas
Mais
