Rede de Bancos Sombra que Apoia o Exército Iraniano Sancionada pelo Governo dos EUA

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou uma “rede bancária paralela” acusada de movimentar dinheiro ao redor do mundo para apoiar as forças militares do Irã.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro sancionou dois facilitadores financeiros iranianos e mais de uma dúzia de indivíduos e entidades baseados em Hong Kong e nos Emirados Árabes Unidos (EAU).

O órgão regulador acusa as partes sancionadas de coordenar transferências de fundos provenientes da venda de petróleo iraniano e de burlar sanções já existentes, lavando dinheiro por meio de empresas de fachada no exterior e criptomoedas.

O OFAC também afirma que as forças militares iranianas utilizam esses recursos para apoiar grupos terroristas regionais e desenvolver sistemas avançados de armas.

O órgão regulador diz que os cidadãos iranianos Alireza Derakhshan e Arash Estaki Alivand usaram uma rede de empresas de fachada para comprar mais de US$ 100 milhões em criptomoedas provenientes de vendas de petróleo para o governo iraniano entre 2023 e 2025.

O OFAC observa que os interesses patrimoniais de indivíduos e entidades sancionados nos EUA devem ser bloqueados e reportados.

“Além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade, direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto, em 50 por cento ou mais por uma ou mais pessoas bloqueadas também estão bloqueadas. A menos que autorizado por uma licença geral ou específica emitida pelo OFAC, ou isento, as regulamentações do OFAC geralmente proíbem todas as transações por pessoas dos EUA ou dentro (ou em trânsito) dos Estados Unidos que envolvam qualquer propriedade ou interesses em propriedade de pessoas bloqueadas.”

Imagem em destaque: Shutterstock/Vladimir Sazonov/Alejo Miranda