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Cidadão chinês condenado em caso ligado à maior apreensão de Bitcoin do mundo

Cidadão chinês condenado em caso ligado à maior apreensão de Bitcoin do mundo

CoinEditionCoinEdition2025/10/02 19:05
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Por:Coin Edition

Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, foi acusado de orquestrar uma grande fraude na China entre 2014 e 2017, enganando mais de 128.000 vítimas. Este caso é amplamente considerado a maior apreensão de criptomoedas já realizada por autoridades até o momento (em termos da quantidade de BTC apreendida). O Bitcoin apreendido agora está avaliado em um valor múltiplo do seu preço original na época do crime, o que significa que as autoridades do Reino Unido precisam decidir o que fazer com o excedente.

  • Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, foi acusada de orquestrar uma fraude em larga escala na China entre 2014 e 2017, enganando mais de 128.000 vítimas
  • Esta é amplamente considerada a maior apreensão única de criptomoedas já realizada por autoridades policiais até o momento (em termos de quantidade de BTC apreendida)
  • O Bitcoin apreendido agora vale múltiplas vezes seu valor original na época do crime, o que significa que as autoridades do Reino Unido devem decidir o que fazer com o excedente

Uma cidadã chinesa, Zhimin Qian, também conhecida como Yadi Zhang, foi acusada de orquestrar uma fraude em larga escala na China entre 2014 e 2017, enganando mais de 128.000 vítimas.

As autoridades alegam que Qian converteu grande parte dos lucros ilícitos em Bitcoin e os escondeu em carteiras.

Em uma operação realizada em Londres em 2018, as autoridades do Reino Unido apreenderam exatamente 61.000 moedas. Aos valores atuais, os ativos apreendidos valem aproximadamente US$ 6,7 bilhões, tornando-se uma das maiores apreensões de criptoativos já registradas.

Em 29 de setembro de 2025, Qian declarou-se culpada no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, de duas acusações sob a lei do Reino Unido – aquisição de propriedade criminosa e posse de propriedade criminosa. Outro indivíduo, Hok Seng Ling, também se declarou culpado de transferir propriedade criminosa neste esquema.

Durante a investigação, Qian fugiu da China usando documentos fraudulentos e residiu no Reino Unido. O esquema de lavagem de dinheiro supostamente envolveu a compra de imóveis e o uso de intermediários para ocultar a origem dos fundos.

Por que isso importa?

Esta é amplamente considerada a maior apreensão única de criptomoedas já realizada por autoridades policiais até o momento (em termos de quantidade de BTC apreendida).

Uma apreensão dessa magnitude serve de alerta para todos. Se as autoridades conseguem rastrear e confiscar bilhões em cripto de criminosos, isso pode deixar outros grandes detentores preocupados com o quão rastreáveis e seguros seus próprios fundos realmente são.

Além disso, o fato de as autoridades terem conseguido acompanhar essa enorme quantidade de Bitcoin por anos, mesmo enquanto era movimentada e escondida, prova que a tecnologia de rastreamento evoluiu muito. Agora é muito mais difícil ocultar transações na blockchain do que antigamente.

Como o Bitcoin apreendido agora vale muito mais do que quando foi roubado, existe uma possibilidade real de que as vítimas originais possam recuperar parte de seu dinheiro. Na maioria dos grandes casos de fraude, o dinheiro roubado já desapareceu há muito tempo, mas aqui, o próprio crescimento do mercado cripto pode ajudar a reparar os danos.

O Reino Unido pode ficar com o Bitcoin?

A Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 do Reino Unido permite que as vítimas solicitem a devolução de ativos comprovadamente seus. Neste caso, é provável que as 128.000 vítimas recebam de volta seus investimentos originais na íntegra.

No entanto, como o Bitcoin apreendido agora vale múltiplas vezes seu valor original na época do crime, as autoridades enfrentam uma questão de vários bilhões de dólares – o que deve ser feito com todo o dinheiro extra?

As vítimas provavelmente buscarão compensações que excedam o valor original de suas perdas, potencialmente incluindo juros ou danos adicionais.

Relacionado: UK Trade Associations Push for Blockchain, Stablecoins in US-UK Tech Pact

Por outro lado, espera-se que o Crown Prosecution Service do Reino Unido argumente que qualquer excedente constitui produto de crime e, portanto, está sujeito à total perda para o Estado.

Nesse caso, o Tesouro poderia vender todo o BTC apreendido em leilão, convertendo-o em GBP (Libra Esterlina). Isso injetaria instantaneamente bilhões na economia do Reino Unido, potencialmente financiando o NHS, alívio fiscal ou serviços públicos.

Se o Reino Unido mantiver o Bitcoin, poderia instantaneamente se tornar o terceiro maior detentor soberano de BTC do mundo, atrás apenas dos EUA e da China.

Seja qual for o desfecho, a comunidade cripto provavelmente acompanhará de perto a resolução desta situação.

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