Operador de Black Swan? Quem é afinal Garrett Jin?
Lucro de 80 milhões com venda a descoberto precisa, dados on-chain revelam movimentações suspeitas de fundos de Garrett Jin.
Lucro de US$ 80 milhões com venda a descoberto precisa, dados on-chain levantam suspeitas sobre fundos de Garrett Jin.
Autor: @eyeonchains
Tradução: angelilu, Foresight News
O mercado foi surpreendido ontem por um cisne negro, tornando-se o maior dia de liquidações da história das criptomoedas. No entanto, alguém conseguiu antecipar e operar vendido com precisão, abrindo posições vendidas superiores a US$ 1.1 bilhões e lucrando mais de US$ 80 milhões em 24 horas. Foi previsão ou informação privilegiada? A verdadeira identidade da baleia chamou a atenção do mercado.
Uma publicação do detetive on-chain Eye no Threads revelou a identidade da baleia. Segundo ele, a verdadeira identidade da baleia é um chinês chamado Garrett Bullish, com múltiplos antecedentes no setor cripto, incluindo passagens como diretor de operações da Huobi (HTX), CEO da BitForex envolvida em escândalos de negociação, além de fundador de vários projetos cripto. Ao mesmo tempo, a origem dos seus fundos vultosos também parece ser suspeita.
Sobre o caso, CZ compartilhou o post dizendo esperar que alguém possa confirmar de forma cruzada. A Lookonchain afirmou que JackYi, fundador da Liquid Capital, pode saber mais, já que a carteira 0x52d3, que enviou ETH para obter Gas, também transferiu 1,31 milhões de USDC para o endereço de depósito da Trend Research na Binance.
O detetive on-chain ZachXBT, reconhecido no setor, até o momento desta publicação apenas expressou dúvidas sobre a investigação, dizendo: “Você afirmou claramente no post que a baleia de bitcoin é Garrett Jin, mas agora, ao responder para mim, diz que esses BTCs certamente vêm de múltiplas entidades.”
Atualmente, a veracidade da investigação ainda não pode ser confirmada. A seguir, a análise completa de Eye (com pequenas adaptações na tradução), acompanhada de perto pela Foresight News:
Movimentação de grandes fundos chama atenção
A investigação sobre a identidade da misteriosa baleia Hyperliquid/Hyperunit mostra que ela detém mais de 100.000 bitcoins. Recentemente, vendeu mais de US$ 4.23 bilhões em bitcoin para comprar ethereum e, na mesma plataforma, realizou ordens vendidas de bitcoin no valor de US$ 735 milhões.
Entre agosto e setembro, essa baleia utilizou spot e contratos perpétuos da Hyperliquid/Hyperunit, vendendo mais de 35.000 bitcoins de uma série de carteiras para adquirir ethereum. Ao mesmo tempo, múltiplos endereços de ethereum receberam juntos mais de 570.000 ETH, que foram todos depositados em um único contrato de depósito Beacon para staking.
Pistas sobre a identidade começam a surgir
Analisando o endereço da baleia que abriu a posição vendida de US$ 735 milhões em bitcoin, o detetive on-chain Eye notou que ele recebeu taxas de uma carteira específica. Rastreando essas transações, foi descoberto que o fluxo de fundos está relacionado ao endereço chamado “ereignis.eth”.
Uma investigação mais aprofundada revelou que “ereignis.eth” também possui outro nome ENS: “garrettjin.eth”, que aponta para o usuário do X (Twitter) @GarrettBullish.
O histórico de Garrett Jin
Garrett Jin se formou em Economia pela Boston University em 2008 e iniciou sua carreira no China Construction Bank. Em 2012, fundou a Da Yo Trading (HK) e depois atuou como diretor de operações da Huobi (HTX) até 2015. Em seguida, mudou-se para Frankfurt, onde cofundou uma plataforma médica, deixando o cargo em 2017.
De 2017 a 2020, foi CEO da @bitforexcom. Posteriormente, a exchange se envolveu em escândalos, sendo acusada de forjar volumes de negociação e, no início de 2024, sofreu um vazamento de chave privada, resultando na retirada de cerca de US$ 57 milhões. A exchange recebeu um alerta de fraude da SFC de Hong Kong e acabou fechando, deixando muitos usuários com prejuízos.
Histórico de projetos e origem dos fundos
Durante o colapso da Bitforex, em 2020, Garrett fundou a WaveLabs VC e lançou vários projetos, incluindo TanglePay, IotaBee e GroupFi. O nome ENS “ereignis.eth” (que significa “evento” em alemão) confirma ainda mais sua ligação com essas operações em larga escala.
A investigação mostra que os fundos da baleia Hyperliquid/Hyperunit vêm principalmente de bitcoins retirados anos atrás de exchanges como HTX e OKX, um padrão que levanta suspeitas devido à experiência de Garrett na Huobi e à soma desaparecida no golpe da Bitforex.
Situação atual
Atualmente, Garrett ainda detém 46.295 bitcoins (avaliados em cerca de US$ 5.19 bilhões). Além disso, ele é fundador da @XHash_com, uma plataforma de staking de ethereum não custodial, que pode estar sendo usada para introduzir fundos suspeitos.
Vale notar que, após a publicação da investigação, Garrett imediatamente removeu @XHash_com de sua bio no X, alterou a foto de perfil e também mudou as configurações de privacidade do Telegram, ocultando fotos e números de telefone que antes eram públicos. O detetive on-chain Eye comentou: “Parece que ele realmente tem algo a esconder.”
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