EUA processam Chen Zhi, líder da maior organização criminosa transnacional da Ásia, por suspeita de fraude em criptomoedas de vários bilhões de dólares

De acordo com o ChainCatcher, segundo documentos oficiais, o Tribunal Federal do Distrito Leste de Nova York, nos Estados Unidos, iniciou formalmente um processo em 8 de outubro de 2025 contra Chen Zhi (também conhecido como “Vincent”), fundador e presidente do conglomerado empresarial cambojano Prince Holding Group. A acusação afirma que, desde 2015, Chen Zhi transformou o Prince Group, que aparentemente atuava nos setores imobiliário e de serviços financeiros, em uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia, estabelecendo pelo menos 10 zonas de fraude de trabalho forçado no Camboja e implementando esquemas de investimento em criptomoedas do tipo “pig butchering”, causando prejuízos de bilhões de dólares a vítimas em todo o mundo.

Segundo a promotoria, Chen Zhi e seus cúmplices subornaram autoridades estrangeiras, utilizaram violência para proteger suas atividades criminosas e empregaram redes profissionais de lavagem de dinheiro, além de negócios ligados ao Prince Group, como apostas online e mineração de criptomoedas, para lavar os lucros ilícitos. Até 2020, Chen Zhi possuía cerca de 127.271 bitcoins, ativos que o governo dos EUA buscará confiscar. Chen Zhi foi acusado de conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. O caso está atualmente sob julgamento da juíza Rachel P. Kovner.