A agência de fiscalização da Índia congela US$ 270 milhões em criptoativos relacionados ao caso de fraude da OctaFX

De acordo com o ChainCatcher, conforme reportado pela Finance Feeds, a Diretoria de Execução da Índia (ED) congelou ativos em criptomoedas no valor de 23,85 bilhões de rúpias indianas (aproximadamente 270 milhões de dólares) relacionados ao caso de fraude da OctaFX na Índia. Com esta última ação, o valor total dos ativos apreendidos e congelados no caso OctaFX já chega a 26,81 bilhões de rúpias indianas.

O principal acusado do caso, Pavel Prozorov, já foi preso na Espanha, e as autoridades indianas estão promovendo o processo de extradição. As investigações mostram que a OctaFX enganou investidores por meio de uma plataforma de câmbio estrangeiro não autorizada, arrecadando 18,75 bilhões de rúpias indianas de investidores indianos entre julho de 2022 e abril de 2023, e transferiu fundos utilizando empresas de fachada e canais de criptomoedas. Anteriormente, a Diretoria de Execução já havia confiscado bens físicos como iates e mansões; esta ação de congelamento de criptomoedas revela um novo caminho para a lavagem de dinheiro no caso.