Suposto esquema de fraude de $500 milhões atinge BlackRock – Gigante de ativos acusa empresas de telecomunicações pouco conhecidas de orquestrarem golpe massivo

O gigante de gestão de ativos BlackRock afirma ter perdido centenas de milhões de dólares para duas empresas de telecomunicações pouco conhecidas que supostamente falsificaram garantias para obter empréstimos massivos.

O braço de investimentos em crédito privado da BlackRock, HPS Investment Partners, e outros credores estão tentando recuperar os fundos após serem vítimas do que chamaram de uma fraude “de tirar o fôlego”, segundo o Wall Street Journal.

Os credores acusam o proprietário das empresas, Bankim Brahmbhatt, de fabricar contas a receber usadas como garantia de empréstimo.

A disputa gira em torno de financiamento baseado em ativos, onde fluxos de receita servem como garantia, e lança uma nova luz sobre os mercados de crédito privado, após os colapsos na indústria automotiva de First Brands e Tricolor.

O BNP Paribas financiou quase metade do empréstimo, e os credores entraram com uma ação judicial em agosto alegando que as empresas dele devem mais de US$ 500 milhões. Brahmbhatt contesta as alegações de fraude.

Irregularidades surgiram em julho, quando a HPS percebeu domínios de e-mail falsos imitando clientes reais de telecomunicações, e uma visita aos escritórios em Nova York encontrou-os fechados.

Os credores dizem que uma investigação revelou então que todos os e-mails de clientes fornecidos ao longo de dois anos são falsos, com contratos fraudulentos datando de 2018.

Brahmbhatt é acusado de transferir ativos para contas offshore na Índia e Maurício.

Suas empresas de telecomunicações e braços financeiros entraram com pedido de falência em agosto, acompanhados por Brahmbhatt pessoalmente em 12 de agosto. A HPS acredita que Brahmbhatt está atualmente na Índia.

Uma pessoa próxima à BlackRock afirma que a perda representa uma fração dos US$ 179 bilhões em ativos da HPS, sem impacto material nos retornos dos fundos.

Imagem Gerada: Midjourney