Полиция Малайзии раскрыла аферу по отмыванию денег в криптовалюте, конфисковала 18 роскошных автомобилей и заморозила банковские счета на сумму 10,8

Сотрудники правоохранительных органов Малайзии недавно арестовали десять подозреваемых по подозрению в использовании криптовалют для отмывания денег. Были конфискованы активы, включая автомобили на сумму более 7,7 миллиона долларов, банковские счета на сумму около 10,8 миллиона долларов были заморожены, а правоохранительные органы также конфисковали дизайнерские часы на сумму более 3,9 миллиона долларов. 18 роскошных автомобилей, мотоциклов и сумок, а также наличные на общую сумму 106 800 долларов. Начальник полиции Малайзии Тан Шри Лазаруддин Хусейн сообщил, что восемь арестованных мужчин и две женщины в возрасте от 28 до 51 года использовали незарегистрированные менялы и обменники криптовалют для ведения незаконной деятельности. Средства были переведены из-за границы в Малайзию, и предполагается, что они это сделали. был задержан в соответствии со статьей 4(1) Закона Малайзии о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и доходами от незаконной деятельности.