Управление финансовых услуг Нью-Йорка нанимает аналитика блокчейна для борьбы с преступлениями в сфере криптовалют

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) нанимает старшего аналитика по блокчейну для борьбы с финансовыми преступлениями в индустрии криптовалют, включая отмывание денег, сообщает Cryptonews. Кандидаты должны иметь как минимум один год опыта работы в индустрии криптовалют и быть знакомыми с анализом блокчейна и использованием инструментов открытой разведки.

Также требуется глубокое понимание Закона о банковской тайне, правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и связанных с ними правовых рамок. Основная ответственность на этой должности заключается в оценке риска незаконной деятельности у лицензиатов виртуальной валюты, регулируемых DFS, с использованием аналитики блокчейна и атрибуции на цепочке, мониторинге панелей управления на предмет аномалий, которые могут указывать на отмывание денег или нарушения санкций, а также в проведении дальнейших расследований и составлении отчетов.