Южнокорейца арестовали в Таиланде за отмывание крипто-золота на сумму 50 миллионов долларов

Полиция Таиланда арестовала южнокорейца, обвиняемого в содействии колл-центру по отмыванию более 50 миллионов долларов в криптовалюте в золото. Департамент по борьбе с технологическими преступлениями Таиланда (TCSD) сообщил, что полиция арестовала 33-летнего Хана в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке в субботу на основании ордера на арест, выданного в феврале. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и участии в преступной группировке. Дело связано с крупномасштабным мошенничеством с колл-центром, которое произошло в начале 2024 года. Жертв заманивали «инвестиционными возможностями», обещая доход от 30% до 50%. Первоначальный доход создавал ложное чувство безопасности, но по мере роста депозитов вывод средств блокировался, поскольку инвесторы не выполняли требования. Десятки жалоб в конечном итоге достигли TCSD, что положило начало расследованию, которое на данный момент привело к аресту 10 подозреваемых, включая пятерых подозреваемых в отмывании денег и пятерых владельцев счетов «денежных мулов».