Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnWeb3ПлощадкаПодробнее
Торговля
Спот
Купить и продать криптовалюту
Маржа
Увеличивайте капитал и эффективность средств
Onchain
Безграничные возможности торговли.
Конвертация и блочная торговля
Конвертируйте криптовалюту в один клик без комиссий
Обзор
Launchhub
Получите преимущество заранее и начните побеждать
Скопировать
Копируйте элитного трейдера в один клик
Боты
Простой, быстрый и надежный торговый бот на базе ИИ
Торговля
Фьючерсы USDT-M
Фьючерсы с расчетами в USDT
Фьючерсы USDC-M
Фьючерсы с расчетами в USDC
Фьючерсы Coin-M
Фьючерсы с расчетами в криптовалютах
Обзор
Руководство по фьючерсам
Путь от новичка до профессионала в торговле фьючерсами
Акции по фьючерсам
Получайте щедрые вознаграждения
Bitget Earn
Продукты для легкого заработка
Simple Earn
Вносите и выводите средства в любое время, чтобы получать гибкий доход без риска
Ончейн-Earn
Получайте прибыль ежедневно, не рискуя основной суммой
Структурированный Earn
Надежные финансовые инновации, чтобы преодолеть рыночные колебания
VIP и Управление капиталом
Премиум-услуги для разумного управления капиталом
Займы
Гибкие условия заимствования с высокой защитой средств
«Богиня богатства» признала вину в схеме отмывания 61 000 Bitcoin

«Богиня богатства» признала вину в схеме отмывания 61 000 Bitcoin

CoinspeakerCoinspeaker2025/09/30 15:38
Показать оригинал
Автор:By Zoran Spirkovski Editor Yana Khlebnikova

Чжими Цянь, организатор схемы с участием 61,000 Bitcoin, был осужден, что вызывает вопросы о том, кто получит изъятые средства на сумму 5 миллиардов фунтов стерлингов.

Ключевые моменты

  • Zhimin Qian, связанная с крупномасштабной инвестиционной аферой в Китае, признала себя виновной в отмывании денег в суде Великобритании.
  • Дело связано с изъятием 61 000 Bitcoin, которые сейчас оцениваются более чем в £5 миллиардов, что делает это одним из крупнейших изъятий криптовалюты в мире.
  • Возникает новый спор о том, будут ли возвращены изъятые средства 128 000 жертвам или останутся в распоряжении правительства Великобритании.

Zhimin Qian, беглянка, известная как “Goddess of Wealth”, признала себя виновной в отмывании денег в знаковом деле в Королевском суде Southwark в Лондоне. Qian была центральной фигурой в крупномасштабном инвестиционном мошенничестве, в результате которого с 2014 по 2017 год было обмануто более 128 000 человек в Китае, а незаконно полученные средства были конвертированы в огромный запас Bitcoin.

Осуждение стало последним этапом в долгой истории, в ходе которой ранее её соучастница, Jian Wen, была приговорена за свою роль в преступной организации.

Согласно сообщению BBC, Qian сбежала из Китая с поддельными документами и въехала в Великобританию, где пыталась легализовать украденные деньги. Её схема служит ярким напоминанием о рисках в сфере цифровых активов, которые варьируются от сложных мошенничеств до событий выхода, таких как rug pull Hypervault.

Детали изъятия Bitcoin на £5 миллиардов

Схема началась как крупномасштабное инвестиционное мошенничество в Китае, где Qian создала себе образ “богини богатства”. С 2014 по 2017 год она убедила более 128 000 жертв, многие из которых были в возрасте от 50 до 75 лет, вложить свои сбережения в инвестиции, которые она продвигала. По сообщениям, мошенничество часто распространялось через социальные сети, при этом жертвы были склонены к инвестициям своими друзьями и членами семьи.

Последующее расследование, проведённое Metropolitan Police в сотрудничестве с китайскими властями, привело к, как считается, крупнейшему в мире изъятию криптовалюты. Офицеры обнаружили цифровые кошельки, содержащие более 61 000 Bitcoin BTC $113 293 24h volatility: 0.9% Market cap: $2.26 T Vol. 24h: $60.64 B . По текущим рыночным ценам активы оцениваются более чем в £5 миллиардов ($6.7 миллиардов).

Масштаб операции подчёркивает, как организованные преступники используют криптоактивы и сложные инструменты, такие как вредоносное ПО “ModStealer”, чтобы скрыть следы своих средств. По словам Robin Weyell, заместителя главного прокурора Короны, организованные преступники всё чаще используют Bitcoin и другие криптовалюты для сокрытия и перемещения своих средств.

Теперь, когда Qian была осуждена, судьба изъятых средств стала предметом споров. По словам её адвоката Roger Sahota, Qian надеется утешить инвесторов, которые ждали компенсации с 2017 года. Sahota также отметил, что рост стоимости Bitcoin гарантирует наличие достаточных средств для возмещения жертвам.

Однако, по сообщениям, правительство Великобритании может попытаться оставить активы у себя. Недавние реформы в законодательстве о борьбе с преступностью в Великобритании упростили изъятие, заморозку и возврат цифровых активов, связанных с незаконной деятельностью. Это развитие создаёт неопределённость для тысяч жертв, потерявших деньги в исходной инвестиционной схеме.

Will Lyne, глава отдела экономических и киберпреступлений Metropolitan Police, охарактеризовал осуждение как результат целенаправленного, многолетнего расследования. Сложное расследование охватило несколько юрисдикций, продемонстрировав проблемы, аналогичные тем, что наблюдались в недавнем инциденте с утечкой данных Coinbase, где сотрудничали инсайдеры и внешние хакеры. Qian остаётся под стражей и будет приговорена позднее.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Генеральный директор Robinhood прогнозирует появление рамочной структуры для токенизации на большинстве крупных рынков к 2030 году

Влад Тенев во время обсуждения на Token2049 в Сингапуре заявил, что ожидает появления нормативной базы для токенизации активов на основных рынках в течение следующих пяти лет. Тенев также описал рынки прогнозов как гибрид ставок на спорт, биржевых продуктов и традиционных новостей, обладающий потенциалом революционизировать эти отрасли.

The Block2025/10/02 08:05
Генеральный директор Robinhood прогнозирует появление рамочной структуры для токенизации на большинстве крупных рынков к 2030 году

Kalshi появится во "всех основных крипто-приложениях" в течение следующих 12 месяцев, заявил John Wang

Глава криптовалютного направления Kalshi, John Wang, заявил, что планирует интегрировать платформу во все крупные криптоприложения и биржи в течение следующих 12 месяцев. Ван также назвал рынки предсказаний "троянским конём" для криптовалют, считая их более доступной формой крипто-опционов.

The Block2025/10/02 08:05
Kalshi появится во "всех основных крипто-приложениях" в течение следующих 12 месяцев, заявил John Wang

Injective теперь позволит трейдерам делать ставки на OpenAI с использованием кредитного плеча

Injective запустила бессрочные фьючерсы на pre-IPO на блокчейне для таких компаний, как OpenAI и SpaceX, что привело к росту INJ на 5%. Еженедельный объем торгов достиг $2,3 миллиарда, что свидетельствует о стремительном росте спроса на токенизированный доступ к частному капиталу.

BeInCrypto2025/10/02 07:53
Injective теперь позволит трейдерам делать ставки на OpenAI с использованием кредитного плеча