- Zhimin Qian, также известная как Yadi Zhang, обвиняется в организации масштабного мошенничества в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого пострадали более 128 000 жертв
- Это широко считается самой крупной на сегодняшний день конфискацией криптовалюты правоохранительными органами (по количеству изъятого BTC)
- Изъятый Bitcoin сейчас оценивается в несколько раз дороже своей первоначальной стоимости на момент совершения преступления, что означает, что британским властям предстоит решить, что делать с излишком
Гражданка Китая Zhimin Qian, также известная как Yadi Zhang, обвиняется в организации масштабного мошенничества в Китае в период с 2014 по 2017 год, в результате которого пострадали более 128 000 жертв.
Власти утверждают, что Qian конвертировала большую часть незаконно полученных средств в Bitcoin и скрывала их в кошельках.
В ходе рейда в Лондоне в 2018 году британские правоохранительные органы изъяли 61 000 монет. По текущим оценкам, изъятые активы стоят примерно 6,7 миллиардов долларов, что делает это одной из крупнейших конфискаций криптовалюты за всю историю.
29 сентября 2025 года Qian признала себя виновной в Королевском суде Southwark в Лондоне по двум статьям британского законодательства — приобретение и хранение преступного имущества. Другой участник, Hok Seng Ling, также признал себя виновным в переводе преступного имущества в рамках этой схемы.
Во время расследования Qian покинула Китай, используя поддельные документы, и проживала в Великобритании. По сообщениям, схема отмывания денег включала покупку недвижимости и использование посредников для сокрытия происхождения средств.
Почему это важно?
Это широко считается самой крупной на сегодняшний день конфискацией криптовалюты правоохранительными органами (по количеству изъятого BTC).
Конфискация такого масштаба служит предупреждением для всех. Если власти могут отследить и изъять миллиарды в криптовалюте у преступников, это может заставить других крупных держателей задуматься о том, насколько отслеживаемы и защищены их собственные средства.
Кроме того, тот факт, что правоохранительные органы смогли отслеживать такое огромное количество Bitcoin на протяжении многих лет, даже когда оно перемещалось и скрывалось, доказывает, что технологии отслеживания стали невероятно эффективными. Скрыть транзакции в блокчейне теперь гораздо сложнее, чем раньше.
Поскольку изъятый Bitcoin сейчас стоит намного больше, чем на момент кражи, существует реальная возможность, что первоначальные жертвы смогут вернуть часть своих средств. В большинстве крупных мошеннических дел украденные деньги безвозвратно исчезают, но в данном случае рост стоимости криптовалюты может помочь восстановить справедливость.
Может ли Великобритания оставить Bitcoin себе?
Закон Великобритании о борьбе с экономическими преступлениями и корпоративной прозрачности 2023 года позволяет жертвам требовать возврата активов, если доказано, что они принадлежат им. В данном случае 128 000 жертв, вероятно, получат свои первоначальные инвестиции в полном объеме.
Однако, поскольку изъятый Bitcoin сейчас оценивается в несколько раз дороже своей первоначальной стоимости на момент преступления, перед властями стоит вопрос на несколько миллиардов долларов — что делать со всеми этими дополнительными средствами?
Потерпевшие, вероятно, будут добиваться компенсации, превышающей первоначальную сумму их потерь, возможно, включая проценты или дополнительные убытки.
Связано: UK Trade Associations Push for Blockchain, Stablecoins in US-UK Tech Pact
С другой стороны, Королевская прокуратура Великобритании, скорее всего, будет настаивать на том, что любой излишек является преступным доходом и подлежит полной конфискации в пользу государства.
В этом случае Министерство финансов может продать весь изъятый BTC на аукционе, конвертировав его в GBP (британский фунт стерлингов). Это мгновенно вольет миллиарды в экономику Великобритании, потенциально финансируя NHS, налоговые льготы или государственные услуги.
Если Великобритания оставит Bitcoin себе, она мгновенно станет третьим по величине суверенным держателем BTC в мире после США и Китая.
В любом случае криптовалютное сообщество, вероятно, будет внимательно следить за развитием этой ситуации.
Связано: Bitcoin Q4 Bull Market Intact as CryptoQuant Analysts Flag Signals Toward $130K
