Ключевые моменты
- Объем незаконных криптовалютных потоков на биржи снизился с $14 млрд в год до $7 млрд в первой половине 2025 года, поскольку преступники избегают конвертации в фиат.
- Администраторы даркнета контролируют более $46 миллиардов в цифровых активах, что составляет основную часть незаконных блокчейн-активов.
- Координированные изъятия государством могут укрепить национальные резервы, поскольку страны формируют стратегические криптовалютные запасы.
Аналитическая компания Chainalysis сообщает, что более $75 миллиардов незаконной криптовалюты остаются нетронутыми в публичных блокчейнах.
Согласно последнему отчету компании, кошельки, связанные с преступной деятельностью, в настоящее время хранят почти $15 миллиардов в цифровых активах, а еще $60 миллиардов находятся на кошельках, косвенно связанных с мошенничеством, взломами или рынками даркнета.
Баланс преступных кошельков | Источник: Chainalysis
Chainalysis также обнаружила, что только администраторы даркнета контролируют более $46 миллиардов в криптовалюте, что составляет основную часть теневой экономики.
Хотя Bitcoin BTC $120 823 24ч волатильность: 2.5% Рыночная капитализация: $2.41 T Объем 24ч: $70.07 B остается доминирующим активом по стоимости, находящимся у незаконных участников, балансы Ethereum ETH $4 323 24ч волатильность: 4.7% Рыночная капитализация: $521.51 B Объем 24ч: $43.19 B и стейблкоинов быстро растут благодаря их популярности и относительной стабильности цены.
Государства могут нацелиться на незаконную криптовалюту для стратегических резервов
Данные Chainalysis показывают, что приток средств из незаконных источников на централизованные криптовалютные биржи (CEX) в среднем составлял $14 миллиардов в год с 2020 года, но тенденция идет на спад. Только в первой половине 2025 года около $7 миллиардов незаконных криптовалютных средств поступили на биржи, что является резким снижением по сравнению с уровнями 2022 года.
Потоки незаконных средств на централизованных биржах | Источник: Chainalysis
В отчете это объясняется тем, что преступники все чаще используют криптовалюту как средство платежа и хранения стоимости, избегая конвертации в фиат. Прямые переводы на биржи упали с 40% в июле 2022 года до 15% в 2025 году, поскольку незаконные участники переходят к криптомиксерам и кроссчейн-мостам.
Стейблкоины, которые могут быть заморожены эмитентами, наименее сконцентрированы, поскольку преступники диверсифицируют активы, чтобы избежать полной потери из-за заморозки средств.
Трамп издал исполнительные указы о создании US Strategic Bitcoin Reserve (SBR) и Digital Asset Stockpile (DAS), разработав механизмы для конфискации и управления изъятыми государством криптовалютными средствами.
С учетом того, что такие суверенные государства, как Сальвадор и Бутан, официально приняли криптовалютные резервы в последние годы, Chainalysis утверждает, что координированные изъятия незаконной криптовалюты могут укрепить национальные резервы.
Компания уже помогла властям Испании и США изъять $12.6 миллиардов незаконных средств с помощью судебных расследований.
Chainalysis расследует деятельность незаконных участников
Поскольку расследования Chainalysis помогают государствам бороться с незаконными участниками, улучшение рыночных настроений привело к тому, что трейдеры переключились на ранние проекты, ориентированные на мем-экосистемы с высокими кредитными плечами.
