Интерпол ликвидировал крупный финансовый мошеннический синдикат на сумму $439 миллионов в рамках операции HAECHI
Интерпол сообщает, что ликвидировал масштабную сеть финансовых преступлений, которая похитила сотни миллионов долларов с помощью онлайн-мошенничества, отмывания денег и криптовалютных афер.
С апреля по август следователи из 40 стран вернули более 439 миллионов долларов наличными, в криптовалюте и других активах.
Власти заблокировали более 68 000 банковских счетов и заморозили почти 400 цифровых кошельков, вернув только в криптовалюте 16 миллионов долларов украденных средств.
Операция выявила широкий спектр схем — от романтических мошенничеств и фишинговых атак до незаконных азартных игр и компрометации деловой электронной почты. В Португалии группа похищала выплаты по социальному обеспечению у уязвимых семей, а полиция Таиланда провела крупнейшее в своей истории изъятие — 6,6 миллиона долларов по делу о компрометации деловой почты, направленном против японской компании.
По словам представителей Интерпола, эта операция показывает, что международная координация и блокчейн-аналитика затрудняют преступникам возможность скрываться.
Они также предупреждают, что мошенники быстро адаптируются, переходя на новые платформы и тактики по мере ужесточения мер пресечения.
Теос Бадеге, временный директор Центра по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией INTERPOL,
«Хотя многие считают, что средства, потерянные из-за мошенничества и афер, часто невозможно вернуть, результаты операций HAECHI доказывают, что возврат действительно возможен. Как одна из флагманских операций INTERPOL по борьбе с финансовыми преступлениями, HAECHI — яркий пример того, как глобальное сотрудничество может защищать сообщества и обеспечивать безопасность финансовых систем. Мы призываем больше стран-участниц присоединиться к нашим совместным усилиям, чтобы внести реальный вклад в борьбу с киберпреступностью.»
Что касается криптовалют, посыл ясен: регуляторы и правоохранительные органы действуют быстро, и биржи, компании и инвесторы должны быть на шаг впереди, чтобы обеспечить безопасность отрасли.»
Generated Image: Midjourney
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Сэм Альтман беседует с соучредителем a16z: будем делать агрессивные ставки на инфраструктуру, sora — важный стратегический инструмент
Сэм Альтман сообщил, что OpenAI делает «очень агрессивную ставку на инфраструктуру», чтобы поддержать экспоненциальный рост возможностей моделей в течение ближайших одного-двух лет. Он признал, что OpenAI превращается из исследовательской лаборатории в вертикально интегрированную AI-империю и напрямую связывает будущее AI с дешёвой и обильной энергией, особенно с ядерной энергией.
Криптовалюта и фондовый рынок падают одновременно — как обстоят дела с акциями компаний DAT?
В данной статье анализируется тяжелое положение компании по управлению цифровыми активами DAT после крупнейшей в истории крипторынка ликвидации, вызванной новостями о тарифах Трампа 10 октября, а также двойным ударом по крипторынку и фондовому рынку. Также рассматривается взаимосвязь между падением цены акций компании и мультипликатором стоимости её основных активов (mNAV).
Последнее заявление Пауэлла: растут риски снижения занятости, возможно завершение сокращения баланса.
Председатель ФРС Пауэлл отметил, что денежно-кредитная политика будет и дальше корректироваться в зависимости от экономических перспектив и баланса рисков. В процессе достижения целей по занятости и инфляции нет абсолютно безопасного пути для политики.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
