OFAC США стремится конфисковать более 120 000 BTC, связанные с транснационционной мошеннической схемой "свинья на убой".

Jinse Finance сообщает, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело всеобъемлющие санкции в отношении 146 объектов, связанных с «Prince Group TCO» — транснациональной преступной организацией. Эта организация, базирующаяся в Камбодже и возглавляемая гражданином Камбоджи CHEN ZHI, управляет транснациональной преступной империей посредством онлайн-инвестиционных мошенничеств, нацеленных на граждан США и других стран мира. Кроме того, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) исключила базирующуюся в Камбодже финансовую сервисную группу «Huione Group» из американской финансовой системы. На протяжении многих лет Huione Group занималась отмыванием доходов, полученных от мошенничеств с виртуальными валютами и грабежей, в интересах злоумышленников в сети. По данным Федерального окружного суда Восточного округа Нью-Йорка (EDNY), OFAC США стремится конфисковать 127,271 bitcoin (примерно 12 billions долларов США).