Запасы bitcoin у правительства США увеличились до $36 миллиардов после рекордного изъятия Министерством юстиции.

Запасы bitcoin в США выросли до более чем 36 миллиардов долларов по текущим ценам после рекордной конфискации почти 130 000 BTC.

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и Национальное управление по вопросам национальной безопасности Министерства юстиции США сообщили во вторник, что подали гражданский иск о конфискации против бывшего гражданина Китая, обвиняемого в управлении крупной сетью криптовалютных мошенничеств, что привело к изъятию миллиардов долларов в bitcoin.

«Иск является крупнейшим делом о конфискации в истории Министерства юстиции», — говорится в заявлении.

Власти США также сообщили во вторник, что предъявили обвинения бывшему Чен Чжи, который отказался от китайского гражданства, в организации сети криптовалютных мошенничеств, базирующейся в Камбодже и использующей принудительный труд для хищения миллиардов долларов, согласно опубликованному во вторник пресс-релизу.

«Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США, в тесной координации с Министерством иностранных дел, содружества и развития Великобритании (FCDO), предприняли согласованные действия против преступных сетей, ответственных за атаки на граждан США и других союзных стран посредством онлайн-мошенничеств и отмывания украденных средств», — говорится в заявлении.

OFAC ввел масштабные санкции против 146 объектов в составе группы, известной как Prince Group Transnational Criminal Organization, которой, как утверждается, руководит бывший гражданин Китая Чен Чжи, также говорится в заявлении.

В обвинительном заключении, поданном в Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка, Чжи обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Прокуроры добиваются конфискации 127 271 BTC, согласно судебным материалам.

Помимо обвинений в управлении крупной мошеннической сетью, заманивающей жертв в инвестиционные аферы, Чжи также, по сообщениям, курировал действия, связанные с «мошенничеством, включающим вымогательство сексуально откровенных материалов, часто у несовершеннолетних — отмывание денег, различные виды мошенничества и рэкета, коррупцию, незаконные онлайн-азартные игры».

Чжи также обвиняется в организации «промышленного масштаба торговли людьми, пытках и вымогательстве по отношению к порабощённым рабочим», которых заставляли работать как минимум в десяти мошеннических комплексах в Камбодже.

«Быстрый рост транснационального мошенничества стоил гражданам США миллиардов долларов, их сбережения исчезают за считанные минуты», — заявил министр финансов Скотт Бессент. — «Министерство финансов принимает меры для защиты американцев, преследуя иностранных мошенников. Работая в тесной координации с федеральными правоохранительными органами и международными партнерами, такими как Великобритания, Министерство финансов продолжит возглавлять усилия по защите американцев от хищнических преступников».

До изъятия примерно 14 миллиардов долларов в bitcoin, резервы BTC правительства США составляли около 22 миллиардов долларов (197 354 BTC). В августе Бессент заявил, что США не будут покупать bitcoin для своего стратегического резерва.