США изъяли биткоин на сумму 15 миллиардов долларов, связанный с мошенничеством, базирующимся в Камбодже
- Правительство США изъяло Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с мошенничеством в Камбодже.
- Chen Zhi, лидер Prince Group, обвиняется в крупном мошенничестве.
- Рекордное изъятие вызвало масштабные регуляторные меры.
Правительство США изъяло Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с масштабной мошеннической схемой, организованной Chen Zhi в Камбодже, что стало крупнейшим изъятием криптовалютных активов в истории США.
Это изъятие подчеркивает растущие угрозы со стороны транснациональных криптомошенничеств, вызывая значительный отклик со стороны отрасли и государственных органов для ужесточения мер комплаенса и снижения рисков.
Крупнейшее изъятие криптовалюты Министерством юстиции США
Министерство юстиции США провело крупнейшее в своей истории изъятие криптовалютных активов, задержав Bitcoin на сумму 15 миллиардов долларов, связанных с мошеннической схемой, осуществляемой Prince Holding Group, крупным камбоджийским конгломератом.
Операция возглавлялась Chen Zhi, основателем Prince Holding Group. Его сеть обвиняется в организации лагерей принудительного труда в Камбодже, нацеленных на жертв по всему миру с помощью фиктивных инвестиционных предложений.
Это изъятие имеет немедленные последствия для криптовалютных рынков, влияя на потоки активов и протоколы комплаенса. Как регуляторные органы, так и биржи активно обновляют свои санкционные списки и практики мониторинга.
Финансовые последствия значительны: более 127 000 Bitcoin теперь находятся под контролем правительства США. Изъятие этих активов из обращения влияет на ликвидность и меры отслеживания активов на всех платформах, связанных с торговлей криптовалютой.
Этот случай напоминает о предыдущих крупных конфискациях, таких как скандалы Silk Road и PlusToken, оба из которых имели широкие рыночные последствия.
Аналитики прогнозируют, что это изъятие может привести к ужесточению регуляторного надзора и технологическим инновациям в инструментах комплаенса для криптовалют, с акцентом на прозрачные транзакции и точное отслеживание незаконных потоков.
«Стремительный рост транснационального мошенничества стоил американским гражданам миллиардов долларов, а их сбережения исчезали за считанные минуты.»
— Scott Bessent, Secretary of the Treasury, пресс-релиз Министерства финансов США
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
«10.11»: анализ выживших и руководство по выживанию
В посткраховую эпоху, куда должен двигаться инвестиционный рынок криптовалют?
Первая рука Doll Sister о схеме "pump-and-dump": «Притворяйся, пока не получится», чтобы привлечь внимание, восстановление после потери огромных $8 миллионов
Чтобы воспользоваться коротким путём, можно сосредоточиться только на трафике, и в мире трафика самым чувствительным и вызывающим отклик контентом всегда является сумма денег.
От JPEG до AI-инфраструктуры: как AINFT завершает новую реконструкцию экосистемы?
AINFT планирует создать децентрализованную экосистему агрегированных AI-приложений, позволяющую пользователям свободно исследовать и вызывать различных цифровых AI-агентов-ассистентов, как в "App Store".
Сэм Бэнкман-Фрид утверждает, что администрация Байдена преследовала его из-за пожертвований Республиканской партии
В среду в социальной сети Сэм Бэнкман-Фрид заявил, что его арест был политической местью за пожертвования Республиканской партии. Бэнкман-Фрид также пролил свет на утраченные внутренние сообщения бывшего председателя SEC Гэри Генслера за период с октября 2022 по сентябрь 2023 года.
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее
