15 миллиардов долларов сменили владельца: как так называемый децентрализованный BTC был «конфискован» правительством США?

Оригинальное название: «15 миллиардов долларов BTC сменили владельца: Министерство юстиции США уничтожило Prince Group из Камбоджи, превратившись в крупнейшего в мире BTC-кита»

Автор: Ethan, Odaily

Иск, поданный в Федеральный суд Восточного округа Нью-Йорка, вызвал бурю в криптомире.

14 октября Министерство юстиции США объявило о возбуждении уголовного дела против основателя Prince Group из Камбоджи Чэнь Чжи, и подало ходатайство о конфискации контролируемых им 127 271 BTC, рыночная стоимость которых составляет около 15 миллиардов долларов, что делает это дело крупнейшей в мире судебной конфискацией биткоинов.

«Крупнейшая в истории операция по конфискации виртуальных активов». В своем заявлении Министерство юстиции использовало крайне предостерегающие формулировки. Кроме того, официальные лица особо подчеркнули, что эти BTC не хранились на биржах, а долгое время находились под контролем самого Чэнь Чжи через некастодиальные приватные кошельки. Это, похоже, поколебало основополагающий принцип криптосообщества: «Кто владеет приватным ключом — тот владеет активом».

На самом деле, даже не взламывая криптографические алгоритмы, правительство США может осуществить «судебный перевод» активов через юридические процедуры. С помощью отслеживания транзакций в блокчейне и международного сотрудничества правоохранительные органы определили биткоины, распределённые по нескольким адресам, но находящиеся под контролем Чэнь Чжи. Затем суд издал приказ о заморозке, легально переведя эти активы на адреса, контролируемые правительством США, где они будут находиться под судебным управлением до окончательного решения о гражданской конфискации.

Одновременно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло Prince Group в список транснациональных преступных организаций и ввело санкции против 146 связанных физических и юридических лиц; Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) на основании «Patriot Act» признала Huione Group «основным объектом внимания по отмыванию денег», запретив ей доступ к системе клиринга долларов США. Великобритания также одновременно заморозила активы Чэнь Чжи и членов его семьи и ввела запрет на поездки.

В контексте крипторынка этот момент имеет символическое значение. Это не только правоприменение в отношении одной преступной группы, но и публичная демонстрация прямого контроля государственных органов над активами в блокчейне. 127 271 BTC — это число, способное изменить рыночные настроения и регуляторные тренды, теперь вписано в историю регулирования биткоина как ключевая отметка.

От фуцзяньского бизнесмена до империи мошенничества: инвестиции Чэнь Чжи и индустриализация преступлений

Обвинительное заключение Министерства юстиции США раскрывает другую сторону Чэнь Чжи и его Prince Group.

В материалах юго-восточноазиатских СМИ Чэнь Чжи называли «новым богачом Камбоджи», а его Prince Group рекламировали как транснациональный конгломерат с интересами в недвижимости, финансах и других сферах. Однако Министерство юстиции США обвиняет его в наличии «двойной операционной логики»: внешне — легальная бизнес-империя, внутри — система контроля и клиринга средств, обслуживающая доходы от мошенничества.

Чэнь Чжи родом из Фуцзяня, в молодости разбогател в Камбодже на игорном и строительном бизнесе. Получив гражданство Камбоджи в 2014 году, он быстро получил ряд разрешений на развитие и финансовых лицензий благодаря связям с политиками и бизнесом. Затем он не ограничился местным бизнесом, а создал сложную международную структуру активов через компании на Британских Виргинских островах, сингапурские холдинги и, предположительно, британское гражданство, создавая барьеры между различными юрисдикциями. В апреле 2024 года король Камбоджи издал указ о назначении Чэнь Чжи советником председателя Сената Хун Сена, что свидетельствует о его прочных политико-деловых связях в регионе.

19 апреля 2024 года король Камбоджи Нородом Сихамони издал указ, назначив председателя совета директоров Prince Group герцога Чэнь Чжи советником председателя Сената Камбоджи принца Хун Сена

Согласно обвинению, созданная Чэнь Чжи в Камбодже система телефонного мошенничества функционировала как «индустриализированная» операция. В документах Министерства юстиции неоднократно упоминаются понятия «парка» и «фермы телефонов», а схема работы была высоко систематизирована:

​

· Физическая база: так называемые «парки» регистрировались под видом аутсорсинговых сервисов, но фактически управлялись как закрытые объекты.

· Контроль рабочей силы: иностранные рабочие, привлечённые обещаниями высокой зарплаты, часто сталкивались с ограничением свободы.

· Стандартизированные операции: каждый оператор управлял сотнями «контактных линий», используя единые сценарии для вовлечения в соцсетях и инвестиционного обмана, процесс напоминал управление клиентскими отношениями.

· Техническая маскировка: «фермы телефонов» использовали множество SIM-карт и IP-прокси для создания виртуальных личностей и геолокаций, скрывая реальное происхождение.

Это не была традиционная разрозненная банда мошенников, а чётко организованная «фабрика мошенничества на блокчейне». Все мошеннические средства в итоге поступали на промежуточные счета Prince Group. По сообщениям, преступные доходы Чэнь Чжи тратились на крайне роскошные покупки, включая дорогие часы, яхты, частные самолёты и даже картины Пикассо, проданные на аукционе в Нью-Йорке.

Двухуровневая бизнес-структура Prince Group

Трассировка средств: от хакерских атак до отмывания мошеннических доходов

Происхождение 127 271 BTC в этом деле особенно сложно. Согласно отчётам Elliptic и Arkham Intelligence, эти биткоины тесно связаны с крупным ограблением майнинговой компании «LuBian» в 2020 году.

Записи показывают, что в декабре 2020 года с основного кошелька LuBian было аномально переведено около 127 426 BTC. В блокчейне даже осталась транзакция с сообщением от LuBian на адрес хакеров: «Please return our funds, we'll pay a reward». После этого эти огромные средства долгое время оставались без движения, пока не активизировались в середине 2024 года, а их перемещения совпали с кластером кошельков под контролем Prince Group. (Последние новости: 15 октября, после трёхлетнего бездействия, связанные с LuBian кошельки перевели все 9 757 BTC на сумму 1,1 миллиарда долларов)

Это означает, что расследование выявило не просто цепочку «мошенничество — отмывание», а гораздо более сложную схему: «хакерское ограбление майнинговой фермы → длительное затаивание → попадание в пул средств преступной организации → попытка легализации через майнинг и внебиржевые сделки». Это открытие выводит дело на новый уровень сложности: оно затрагивает как хакерские атаки и уязвимости майнинга, так и то, как серые обменные сети поглощают и скрывают огромные средства с подозрительным происхождением.

Как были конфискованы биткоины?

Для криптоиндустрии последствия этого дела выходят далеко за рамки устранения одного мошеннического лидера — оно демонстрирует полный цикл обращения с активами на блокчейне со стороны судебных и разведывательных органов: отслеживание в блокчейне → финансовая блокада → судебное управление. Это практический пример бесшовного соединения «возможностей отслеживания в блокчейне» и «традиционных юридических полномочий».

Шаг первый: отслеживание в блокчейне — определение «контейнеров средств»

Анонимность биткоина часто неправильно понимается. На самом деле его блокчейн — это публичная бухгалтерская книга, где каждая транзакция оставляет след. Группа Чэнь Чжи пыталась отмывать деньги с помощью классической схемы «разбрызгивание — воронка»: средства с основного кошелька распределялись по множеству промежуточных адресов, где ненадолго задерживались, а затем вновь собирались на нескольких основных адресах.

Такая схема кажется сложной, но с точки зрения анализа блокчейна частые действия «рассеивания — объединения» формируют уникальные графовые паттерны. Аналитические компании (например, TRM Labs, Chainalysis) с помощью кластеризации точно строят «карту возврата средств», в итоге доказывая: все эти, казалось бы, разрозненные адреса принадлежат одному контролирующему субъекту — Prince Group.

Шаг второй: финансовые санкции — перекрытие «каналов обналичивания»

После идентификации активов в блокчейне власти США запустили двойные финансовые санкции:

​

· Санкции Министерства финансов (OFAC): Чэнь Чжи и связанные с ним лица внесены в список, и любые организации под юрисдикцией США не имеют права с ними взаимодействовать.

· Статья 311 FinCEN: ключевые субъекты признаны «основными объектами внимания по отмыванию денег», полностью лишая их доступа к долларовой клиринговой системе.

Таким образом, хотя эти биткоины всё ещё могут контролироваться приватными ключами в блокчейне, их важнейшее свойство — возможность обмена на доллары — заморожено.

Шаг третий: судебное управление — завершение «перехода права собственности»

Окончательная конфискация не требует взлома приватных ключей, а осуществляется через юридические процедуры прямого получения «права подписи». Правоохранители на основании ордера получают мнемонические фразы, аппаратные кошельки или права доступа к транзакциям, после чего, как законные владельцы, инициируют перевод биткоинов на адрес под контролем правительства.

В момент подтверждения этой транзакции сетью блокчейна «юридическое право собственности» и «контроль в блокчейне» становятся единым целым. Право собственности на 127 271 BTC официально переходит от Чэнь Чжи к правительству США как в техническом, так и в юридическом смысле. Этот комплекс мер ясно показывает: перед лицом государственной власти «невозможность конфискации активов в блокчейне» — не абсолютна.

Что будет с конфискованными биткоинами?

Когда 127 271 BTC были переведены из кошелька мошеннической империи на «U.S. Government Controlled Wallet», возник более стратегический вопрос: какова будет судьба этих огромных активов, и как правительство США позиционирует биткоин — как «украденное имущество», подлежащее быстрой продаже, или как «стратегический актив», который стоит сохранить?

В истории США существует несколько способов обращения с конфискованными цифровыми активами. В деле Silk Road биткоины были проданы частным институциональным инвесторам через публичные аукционы после завершения судебных процедур — например, Тим Дрейпер был одним из покупателей. BTC, полученные в результате выкупа Colonial Pipeline, после возврата временно оставались на счетах правительства в качестве доказательств и для учёта в Министерстве финансов. Что касается FTX, то активы пока находятся под судебным управлением, и официально не подтверждено, что они перейдут в собственность государства — большая часть должна быть использована для компенсации кредиторов, а не напрямую зачислена в государственные резервы.

В отличие от вышеописанных случаев, когда конфискованные биткоины продавались на аукционах (как в деле Silk Road), в этом деле появился ключевой фактор: в марте 2025 года Белый дом США уже подписал указ о создании механизма «стратегических резервов биткоина». Это означает, что BTC, конфискованные в деле Чэнь Чжи, скорее всего, не будут просто проданы, а станут частью государственных резервов.

Таким образом, США строят беспрецедентный «замкнутый цикл регулирования активов в блокчейне»: отслеживание целей в блокчейне — применение санкций для отсечения выхода в фиат — юридическое лишение права собственности — окончательный перевод активов под контроль государства. Суть этого процесса — не ограничение рыночного обращения, а переопределение легитимного права контроля над приватными ключами.

Как только суд признаёт активы преступным доходом, их статус меняется с «криптовалюты под личным контролем» на «цифровой актив под юрисдикцией государства».

С переводом 127 271 BTC США становятся крупнейшим в мире суверенным держателем биткоинов. Это не только беспрецедентная операция по конфискации, но и предвестник новой эпохи системного контроля государственных органов над активами в блокчейне.