Китай пресекает схему обмена валют на основе криптовалют, пятеро осуждены за незаконную торговлю

Быстрый обзор 

• Пятеро человек осуждены за использование криптовалюты в незаконных операциях с иностранной валютой на сумму ¥1.18 миллиарда.
• Прокуратура Пекина выделяет это дело как образцовое для борьбы с новыми финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой.
• Расследование выявило трансграничные операции с USDT, использовавшиеся для маскировки валютных сделок.

Пекинские власти приговорили пятерых человек за использование криптовалюты для незаконной торговли иностранной валютой, что стало важным шагом в продолжающихся усилиях Китая по борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми активами. Подробности обвинительных приговоров были изложены в докладе Financial Procuratorial High-Quality Case Report (2024–2025), опубликованном на форуме Financial Street Forum 2025 в Пекине.

Пекинский суд в Китае приговорил пятерых человек к тюремным срокам от двух до четырех лет за конвертацию переведенного клиентами юаня в USDT и перевод его за границу, фактически осуществляя замаскированные валютные операции на сумму более $166 миллионов.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 29 октября 2025

Использование USDT как моста для трансграничных транзакций

С января по август 2023 года обвиняемые — Лин и четверо его сообщников — управляли сложной сетью, использовавшей Tether (USDT) для проведения незаконных валютных обменов на сумму, превышающую ¥1.18 миллиарда ($160 миллионов). Действуя по указанию зарубежной «черной» биржевой группы, они получали крупные суммы юаней на внутренние банковские счета, конвертировали средства в USDT через различные торговые платформы, а затем переводили активы за границу для завершения замаскированных валютных операций.

В марте 2025 года Народный суд района Хайдянь признал всех пятерых виновными в ведении незаконного бизнеса. Им были назначены тюремные сроки от двух до четырех лет и соответствующие штрафы. Группа признала вину и не подала апелляцию, что сделало приговор окончательным.

Усиление доказательной базы по криптопреступлениям

Прокуроры столкнулись с серьезными трудностями из-за зашифрованного и децентрализованного характера торговли криптовалютой. Для противодействия этому пекинская команда прокуратуры применила стратегию расследования, основанную на данных и технологиях. Они сотрудничали с техническими экспертами для отслеживания транзакций в блокчейне, сопоставляли движения криптовалют с внутренними банковскими записями и восстанавливали полные цепочки транзакций, связывая поступления юаней с трансграничными конвертациями в USDT.

Дело подчеркивает растущие возможности Китая по отслеживанию и преследованию преступлений, связанных с виртуальными валютами и незаконными валютными операциями. Власти заявляют, что методы, разработанные в ходе этого расследования, станут образцом для борьбы с новыми финансовыми преступлениями в цифровой экономике.

Жесткие меры в Пекине совпадают с более широкой международной кампанией по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, связанными с криптовалютой. Глобальные правоохранительные органы, сотрудничая с компаниями, занимающимися блокчейн-аналитикой, недавно изъяли более $300 миллионов в криптовалюте, связанной с киберпреступлениями и мошенничеством, в ходе двух скоординированных многонациональных операций.

Возьмите под контроль свой криптопортфель с помощью MARKETS PRO — набора аналитических инструментов от DeFi Planet.