Китайский мужчина арестован в Бангкоке по подозрению в причастности к криптовалютной пирамиде на 14 миллионов долларов

Согласно сообщению Jinse Finance, полиция Таиланда в среду арестовала гражданина Китая Лян Айбина (Liang Ai-Bing, транслитерация), подозреваемого в причастности к криптовалютному мошенничеству на сумму 14 миллионов долларов, связанному с уже не функционирующей платформой FINTOCH. FINTOCH обещала ежедневную доходность в 1%, ложно утверждала о поддержке со стороны Morgan Stanley, а также нанимала актеров для изображения фиктивного генерального директора (CEO). В итоге в мае 2023 года платформа осуществила exit scam и исчезла с деньгами пользователей. Согласно анализу on-chain аналитика ZachXBT, в ходе этого exit scam мошенники перевели 31,6 миллиона USDT через сети Tron и Ethereum, назвав этот случай крупнейшим DeFi exit scam в 2023 году.