Эксперты предупреждают: мошенничества с криптовалютой по схеме "свинья на убой" становятся угрозой национальной безопасности

Быстрый обзор 

• Chainalysis и Operation Shamrock заявляют, что мошенничество типа "pig-butchering" теперь представляет угрозу национальной безопасности, а не только угрозу мошенничества для потребителей.
• Мошенничества все чаще связаны с торговлей людьми, отмыванием денег и транснациональными преступными сетями в Юго-Восточной Азии.
• Правительства реагируют созданием специальных групп, санкциями и скоординированной заморозкой крипто-активов.

Крипто-романтические мошенничества приобретают мрачный оборот

 

Многомиллиардная схема мошенничества “pig-butchering”, ранее считавшаяся исключительно проблемой потребительского мошенничества, теперь рассматривается как угроза национальной безопасности. В недавнем подкасте глава отдела национальной безопасности Chainalysis Эндрю Фирман и бывший прокурор Эрин Уэст, основатель Operation Shamrock, предупредили, что эта преступная модель вышла далеко за рамки простого онлайн-обмана.

Source: Chainalysis

Уэст подчеркнула, что масштаб угрозы требует осведомленности о рисках со стороны всех, кто связан с финансовыми системами.

“Поэтому вы должны быть готовы понять угрозу и всю серьезность происходящего на уровне национальной безопасности,”

— сказала она.

Часто начинаясь как онлайн-дружба или романтические отношения, мошенничества типа "pig-butchering" заманивают жертв на поддельные платформы для инвестиций в криптовалюту, а затем полностью опустошают их счета.

Растущая и сложная преступная сеть

Фирман и Уэст описали, как организованные преступные сети по всей Юго-Восточной Азии управляют общежитиями-мошенническими центрами, где работают жертвы торговли людьми. Эти работники вынуждены выстраивать эмоциональные связи с ничего не подозревающими жертвами и втягивать их в мошеннические крипто-схемы.

Числа продолжают расти. Министерство юстиции США изъяло 112 миллионов долларов в криптовалюте, связанных с этими мошенничествами в 2023 году. Данные Chainalysis показывают почти 40%-ный рост активности "pig-butchering" в 2024 году, что привело к более чем 9.9 миллиардам долларов общего дохода от мошенничеств.

Менее известный вариант — “двойное мошенничество”. После того как жертвы теряют деньги, с ними часто связываются поддельные фирмы по возврату средств, обещая помочь вернуть утраченные средства — только чтобы украсть еще больше.

“Как только это с вами случится, вы попадете в список,”

объяснила Уэст.

“Вероятность того, что вас обманут снова, только возрастает.”

Несмотря на сложность схем, Фирман отметил, что технология блокчейн предоставляет регуляторам и биржам возможность вмешаться.

“И прозрачность блокчейна дает возможность потенциально вмешаться на этапе вывода средств,”

отметил он.

Правительства усиливают меры

Власти теперь реагируют более агрессивной стратегией. 12 ноября Министерство юстиции США запустило “Scam Center Strike Force” для борьбы с китайскими преступными группами, управляющими крипто-мошенническими сетями в Юго-Восточной Азии.

В январе власти Центральной Джакарты арестовали 20 подозреваемых, связанных со сложной схемой крипто-романтического мошенничества, нацеленной на представителей среднего класса по всей Юго-Восточной Азии. В августе правоохранительные органы APAC совместно с Chainalysis, OKX, Tether и Binance заморозили 47 миллионов долларов, предположительно связанных с операциями "pig-butchering".

 

Возьмите под контроль свой крипто-портфель с помощью MARKETS PRO — набора аналитических инструментов от DeFi Planet.”