Bitget App
Торгуйте разумнее
Купить криптоРынкиТорговляФьючерсыEarnПлощадкаПодробнее
Расследование вокруг GAIB: перераспределение депозитов и скрытые манипуляции

Расследование вокруг GAIB: перераспределение депозитов и скрытые манипуляции

CryptoNews2025/11/17 23:45
Автор:CryptoNews

Ончейн-исследователь Cryptolurker121 представил подробный анализ движения средств в рамках депозитных кампаний GAIB, который выявил несколько тревожных сигналов. По его данным, все средства, внесенные пользователями в хранилища AIDAUSDC/T, направлялись на один основной кошелек 0xf32. Этот адрес затем распределял десятки миллионов долларов по биржевым депозитам и неизвестным кошелькам, включая переводы на Bybit, Binance, Kucoin и адреса, предположительно связанные с Amber Group. В нескольких случаях цепочки транзакций указывают на сложные маршруты движения средств с использованием промежуточных кошельков.

Исследователь отмечает появление ряда «свежих» адресов, которые получали многомиллионные пополнения от Amber Group и Binance.Затем они вносили эти средства обратно в контракты AIDAUSDC/T. Ключевой пример — кошелек 0xf36Eaa, который получил $5 млн от Amber и $400 000 от Bybit. Примечательно, что последняя сумма совпадает по времени с переводом из 0xf32 на Bybit, после чего они вернулись на 0xf36Eaa и были использованы для депозита в хранилище. Подобные операции указывают на возможное рециклирование клиентских средств, создавая видимость повышенного спроса на депонирование активов.

Дополнительные связи между кошельками подтверждаются общими подписантами, совпадающими маршрутами перевода и повторяющимися источниками средств. Один из адресов, 0x35be, ранее отправлял десятки миллионов долларов на 0xf32, и участвовал в финансировании крупных депозитов. Другие кошельки также направляли средства в те же биржевые кошельки, что и основной адрес проекта. Это усиливает предположение о едином контроле.

Cryptolurker121 предполагает, что суммарно около $28 млн депозитов могли быть перераспределены через связанные кошельки и использованы повторно для увеличения показателей. Он подчеркивает, что подобные схемы могут объяснить отсутствие прозрачности перед запуском основной сети, поскольку публичное раскрытие ончейн-данных могло бы выявить цикличность переводов и аномальные взаимосвязи.

Пока команда GAIB не дала официального ответа на несоответствия. Исследователи ожидают, что проект предоставит объяснение движениям средств, однако уже сейчас вопрос прозрачности стал ключевым для пользователей и участников рынка.

0

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.
APR до 12%. Аирдропы новых токенов.
Внести!

Вам также может понравиться

Yala сообщает о проблемах с ликвидностью и планирует представить стратегию восстановления к 15 декабря

Коротко Yala подтвердила наличие эксплойта на сумму 7.64 млн долларов, вызвавшего временную привязку YU, обеспечила безопасность резервов Bitcoin, вернула большую часть средств и работает с партнерами над стратегией восстановления, которая будет подробно описана к 15 декабря.

MPOST2025/11/18 20:24
Yala сообщает о проблемах с ликвидностью и планирует представить стратегию восстановления к 15 декабря

Alibaba Cloud объединяется с ZetaChain для запуска универсального хакатона по искусственному интеллекту в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Коротко Alibaba Cloud и ZetaChain запустили хакатон по искусственному интеллекту в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который позволит разработчикам создавать кросс-чейн приложения с использованием Qwen AI и бороться за гранты на сумму до 200 000 долларов США.

MPOST2025/11/18 20:24
Alibaba Cloud объединяется с ZetaChain для запуска универсального хакатона по искусственному интеллекту в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ENS использует стек Taiko для Namechain, планируя запуск тестовой сети во втором квартале 2026 года

Коротко ENS выбрал стек Taiko для создания полноценной платформы ZK, устанавливающей новый стандарт для децентрализованной инфраструктуры Ethereum, а запуск тестовой сети запланирован на второй квартал 2026 года.

MPOST2025/11/18 20:24
ENS использует стек Taiko для Namechain, планируя запуск тестовой сети во втором квартале 2026 года

Google DeepMind представляет модель искусственного интеллекта WeatherNext 2 для точных прогнозов погоды по всему миру

Коротко Компания Google DeepMind запустила WeatherNext 2, предоставляющую более быстрые, высокоточные и многосценарные прогнозы погоды по всему миру для поддержки более точного и обоснованного принятия решений.

MPOST2025/11/18 20:24
Google DeepMind представляет модель искусственного интеллекта WeatherNext 2 для точных прогнозов погоды по всему миру