Chainalysis: Традиційні відмивачі грошей починають використовувати криптомережі для створення "масштабної інфраструктури відмивання грошей"

Традиційні відмивачі грошей (злочинці, які працюють поза межами криптовалют) також можуть переміщувати свої кошти вгору по ланцюгу, згідно з доповіддю, опублікованою Chainalysis. За словами директора з досліджень Кім Грауер, традиційні відмивачі грошей починають використовувати криптомережі для створення "масивних інфраструктур для відмивання грошей" з метою відмивання готівки поза межами криптовалют. Ці перекази не відомі як такі, що походять від криптошахрайства, крадіжок і атак з використанням програм-вимагачів, які Chainalysis зазвичай відстежує на блокчейні, прозорому цифровому реєстрі всіх криптотранзакцій, які є більш непрозорими і надходять з гаманців, які не вважаються незаконними в порівнянні. Проте вони надходять на біржі через блокчейн, використовуючи тактики, які традиційні фінансові відділи комплаєнсу можуть відстежити. Наприклад: розділення на округлені частини трохи нижче порогу звітності Know Your Customer (KYC) і потім знову збирання їх разом.