Bitget App
Cмартторгівля для кожного
Купити криптуРинкиТоргуватиФ'ючерсиEarnWeb3ЦентрДокладніше
Торгувати
Cпот
Купуйте та продавайте крипту
Маржа
Збільшуйте капітал й ефективність коштів
Onchain
ончейн-торгівля без зайвих зусиль
Конвертація і блокова торгівля
Конвертуйте криптовалюту в один клац — без комісій
Огляд
Launchhub
Скористайтеся перевагою на старті і почніть заробляти
Копіювати
Копіюйте угоди елітних трейдерів в один клац
Боти
Простий, швидкий і надійний торговий бот на базі ШІ
Торгувати
Фʼючерси USDT-M
Фʼючерси, розрахунок за якими відбувається в USDT
Фʼючерси USDC-M
Фʼючерси, розрахунок за якими відбувається в USDC
Фʼючерси Coin-M
Фʼючерси, розрахунок за якими відбувається в різни
Огляд
Посібник з фʼючерсів
Шлях фʼючерсної торгівлі від початківця до просунутого трейдера
Фʼючерсні промоакції
На вас чекають щедрі винагороди
Bitget Earn
Різноманітні продукти для примноження ваших активів
Simple Earn
Здійснюйте депозити та зняття в будь-який час, щоб отримувати гнучкий прибуток без ризику
Ончейн Earn
Отримуйте прибуток щодня, не ризикуючи основним капіталом
Структуровані продукти Earn
Надійні фінансові інновації для подолання ринкових коливань
VIP та Управління капіталом
Преміальні послуги для розумного управління капіталом
Позики
Безстрокове кредитування з високим рівнем захисту коштів
OFAC запроваджує санкції проти організацій, пов'язаних із криптовалютними шахрайствами в М'янмі та Камбоджі

OFAC запроваджує санкції проти організацій, пов'язаних із криптовалютними шахрайствами в М'янмі та Камбоджі

The BlockThe Block2025/09/09 09:44
Переглянути оригінал
-:By Danny Park

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти кіберзлочинної мережі в Південно-Східній Азії. Санкції накладені на дев’ять організацій у Шве Кокко (М’янма) та десять у Камбоджі, всі вони пов’язані з криптоінвестиційними шахрайствами. OFAC зазначив, що ці групи використовують фальшиві пропозиції роботи, боргову залежність і насильство для примусу людей до участі у шахрайських схемах.

OFAC запроваджує санкції проти організацій, пов'язаних із криптовалютними шахрайствами в М'янмі та Камбоджі image 0

Офіс з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у понеділок оголосив про запровадження санкцій проти великої мережі кіберзлочинців у Південно-Східній Азії.

Дії спрямовані проти дев’яти організацій у Шве Кокко, М’янма, що є осередком шахрайських схем з інвестиціями у криптовалюти, а також десяти цілей, розташованих у Камбоджі. Минулого року США зазнали понад 10 мільярдів доларів збитків через шахрайства, що походять з Південно-Східної Азії, що становить зростання на 66% у річному вимірі, згідно з пресрелізом.

«Індустрія кібершахрайств Південно-Східної Азії не лише загрожує добробуту та фінансовій безпеці американців, але й піддає тисячі людей сучасному рабству», — заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки John K. Hurley.

OFAC зазначив, що ці злочинні організації вербують людей під фальшивими приводами, використовуючи боргову кабалу, насильство та загрозу примусової проституції для примушення їх до участі у шахрайських схемах.

Поширеним видом шахрайства є схема «pig-butchering», коли шахраї використовують обіцянку стосунків для завоювання довіри, а потім маніпулюють жертвами, змушуючи їх робити депозити на фальшивих криптоінвестиційних платформах, зрештою викрадаючи всі їхні гроші.

«Внаслідок сьогоднішніх дій усе майно та інтереси у майні зазначених або заблокованих осіб, що знаходяться у США або у володінні чи під контролем осіб із США, блокуються та мають бути повідомлені OFAC», — йдеться у повідомленні, додаючи, що будь-які організації, що належать заблокованим особам, також блокуються. 

Раніше, у травні, Мережа з протидії фінансовим злочинам Міністерства фінансів (FinCEN) визначила групу Huione Group з Камбоджі як основну загрозу відмивання грошей за відмивання доходів від північнокорейських криптовалютних зламів та шахрайських операцій у Південно-Східній Азії. FinCEN запропонувала відключити Huione Group від фінансової системи США.


0

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг
До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.
Надіслати токени у стейкінг!