Міністерство юстиції вимагає $5 млн у Bitcoin, пов’язаних із шахрайством через SIM swap та схемою відмивання грошей

Прокурори Міністерства юстиції відстежили шлях викраденого Bitcoin від зламаних телефонів через складну мережу гаманців, що завершилося серією кругових транзакцій в онлайн-казино, спрямованих на приховування походження незаконних коштів.

Згідно з пресрелізом Офісу прокурора США по округу Колумбія від 9 вересня, Міністерство юстиції ініціювало цивільний позов про конфіскацію, спрямований на конкретний криптовалютний гаманець, що містить 117 BTC.

У скарзі стверджується, що ці кошти є доходами від серії атак SIM swap, спрямованих на п’ятьох жертв у період з жовтня 2022 по березень 2023 року. Федеральний прокурор Jeanine Ferris Pirro заявила, що після початкових крадіжок зловмисники перемістили Bitcoin через лабіринт цифрових гаманців, перш ніж об’єднати всю суму в $5 мільйонів на одну адресу, яка фінансувала рахунок в онлайн-казино Stake.com.

Як розгорталася схема SIM swap та реакція Міністерства юстиції

Слідчі Міністерства юстиції повідомляють, що зловмисники використовували атаки SIM swap для обходу стандартних заходів безпеки та отримання контролю над мобільними номерами жертв. Заволодівши номерами, вони перехоплювали коди двофакторної аутентифікації, що дозволяло їм входити до криптогаманців жертв і переводити активи на рахунки під своїм контролем.

Міністерство юстиції пояснило, що зловмисники намагалися приховати походження коштів, неодноразово прокручуючи bitcoin через депозити та зняття в казино.

 “Багато з цих транзакцій були круговими, тобто кошти зрештою поверталися до свого початкового джерела, що відповідає схемам відмивання грошей, які використовуються для “очищення” доходів від злочинної діяльності,” йдеться у заяві.

За словами прокурорів, така схема відмивання створювала враження, що кошти є результатом легальної бізнес-діяльності, а не крадіжки. Цю резонансну справу ведуть адвокати Jessica Peck та Gaelin Bernstein з Відділу комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності Міністерства юстиції (CCIPS) разом із помічниками федерального прокурора по округу Колумбія.