Південна Корея виявила 36 684 підозрілих криптотранзакцій у період з січня по серпень 2025 року, згідно з даними FIU та KCS. Сплеск — переважно через незаконні перекази hwanchigi та потоки стейблкоїнів — перевищує загальні показники 2023–24 років і викликає заклики до посилення заходів протидії відмиванню грошей (AML).
-
36 684 STR подано з січня по серпень 2025 року, що перевищує загальні показники 2023–24 років
-
Більшість виявлених потоків пов’язані зі схемами hwanchigi, які конвертують злочинні доходи через офшорні платформи
-
Митниця передала справи про криптозлочини на суму $7.1 billion з 2021 року; близько $6.4 billion (≈90%) пов’язані з hwanchigi
Сплеск підозрілих криптотранзакцій у Південній Кореї: 36 684 STR з січня по серпень 2025 року; читайте аналіз даних FIU/KCS, ризиків hwanchigi, використання стейблкоїнів і регуляторної реакції. Читайте зараз.
Повідомляється, що Південна Корея виявила рекордні 36 684 підозрілих криптотранзакцій у 2025 році, що перевищує сукупні показники за останні два роки.
Влада Південної Кореї цього року виявила рекордну кількість підозрілих криптотранзакцій, причому загальна кількість вже перевищила сукупні показники 2023 та 2024 років. Дані FIU та KCS, на які посилається Yonhap News, свідчать про зосереджене зростання транзакцій, пов’язаних із незаконними закордонними переказами та швидкими трансферами стейблкоїнів.
Дані від Financial Intelligence Unit (FIU) та Korea Customs Service (KCS) показують, що місцеві постачальники послуг з віртуальними активами (VASP) подали 36 684 звіти про підозрілі транзакції (STR) у період з січня по серпень 2025 року. STR є основними інструментами протидії відмиванню грошей (AML); установи подають їх, коли підозрюють, що кошти є злочинними доходами, відмитими активами або пов’язані з фінансуванням тероризму.
Який масштаб підозрілих криптотранзакцій у Південній Кореї у 2025 році?
Підозрілі криптотранзакції у Південній Кореї досягли 36 684 STR, поданих VASP з січня по серпень 2025 року, що перевищує сукупний показник 2023–24 років у 35 734. Дані FIU та KCS демонструють різке зростання з року в рік, викликане діяльністю з конвертації через кордон та on‑ramp-операціями.
Яку роль у цих STR відіграють схеми hwanchigi та стейблкоїни?
Влада стверджує, що більшість виявлених потоків стосуються hwanchigi — незаконних валютних переказів, коли злочинні доходи конвертуються у криптовалюту за кордоном, переводяться на внутрішні біржі та обмінюються на вон. З 2021 року по серпень 2025 року KCS передала прокурорам справи про криптозлочини на $7.1 billion, з яких приблизно $6.4 billion (близько 90%) пов’язані зі схемами hwanchigi.
Митні розслідування включають справу травня, в якій стверджується, що підпільний брокер використав стейблкоїн Tether (USDT) для переміщення близько $42 million між Південною Кореєю та Росією, з понад 6 000 транзакцій, здійснених з січня 2023 по липень 2024 року. Влада закликає до посиленого відстеження потоків стейблкоїнів і розширення співпраці між FIU, KCS та внутрішніми біржами.
Чому це є глобальною політичною проблемою?
Швидкі та недорогі перекази стейблкоїнів створюють нові канали для незаконних транскордонних потоків, що є викликом для глобального регулювання. Політики в ЄС та Великій Британії обговорюють обмеження, ліцензування та ліміти транзакцій для зниження ризиків, тоді як центральні банки розглядають можливість введення лімітів на зберігання або на одного користувача як превентивний захід.
Як реагують регулятори у Південній Кореї?
Південнокорейські законодавці та агентства наполягають на системних контрзаходах: посилення моніторингу AML, удосконалення вимог до звітності VASP та кращий обмін інформацією через кордон. Представник Jin Sung-joon особливо закликав KCS та FIU посилити заходи для блокування замаскованих переказів і відстеження злочинних коштів.
Часті питання
Як кількість STR у 2025 році порівнюється з попередніми роками?
STR, поданих у січні–серпні 2025 року (36 684), перевищують сукупні показники 2023 (16 076) та 2024 (19 658) років. Зростання відображає посилене виявлення та збільшення активності за схемою hwanchigi.
Які заходи вжили органи влади?
Митниця та прокурори передали справи на загальну суму $7.1 billion з 2021 року. Розслідування призвели до арештів і вилучень, включаючи справу з великими сумами, пов’язану з передбачуваними переказами USDT між Південною Кореєю та Росією.
Основні висновки
- Безпрецедентний обсяг STR: 36 684 звіти з січня по серпень 2025 року, що перевищує сукупний показник 2023–24 років.
- Hwanchigi — основний рушій: близько $6.4 billion із $7.1 billion у переданих справах про криптозлочини пов’язані з незаконними переказами.
- Відповідь політики в процесі: регулятори зосереджуються на посиленні контролю AML, нагляді за VASP та міжвідомчій співпраці.
Висновок
Підозрілі криптотранзакції у Південній Кореї досягли рекордного рівня у 2025 році, переважно через схеми hwanchigi та швидкі переміщення стейблкоїнів. Дані FIU та KCS підкреслюють необхідність посилення заходів AML і скоординованої політичної відповіді. Зацікавлені сторони повинні стежити за оновленнями регуляторів і посилювати контроль відповідності для обмеження незаконних потоків.
Опубліковано COINOTAG — Дата публікації: 2025-09-22 — Оновлено: 2025-09-22
