- Zhimin Qian, також відомий як Yadi Zhang, звинувачується в організації масштабного шахрайства в Китаї з 2014 по 2017 рік, ошукавши понад 128 000 жертв
- Це широко вважається найбільшим на сьогодні вилученням криптовалюти правоохоронними органами (за кількістю вилучених BTC)
- Вилучений Bitcoin зараз оцінюється у кілька разів дорожче, ніж на момент скоєння злочину, що означає, що британська влада повинна вирішити, що робити з надлишком
Громадянин Китаю Zhimin Qian, також відомий як Yadi Zhang, звинувачується в організації масштабного шахрайства в Китаї з 2014 по 2017 рік, ошукавши понад 128 000 жертв.
Влада стверджує, що Qian конвертував значну частину незаконних доходів у Bitcoin і приховував їх у гаманцях.
Під час рейду в Лондоні у 2018 році британські правоохоронці вилучили 61 000 монет, якщо бути точним. За поточними оцінками, вилучені активи коштують приблизно $6.7 мільярда, що робить це одним із найбільших вилучень криптовалюти в історії.
29 вересня 2025 року Qian визнав себе винним у Південному кримінальному суді Саутуорка в Лондоні за двома пунктами британського законодавства – придбання кримінального майна та володіння кримінальним майном. Ще одна особа, Hok Seng Ling, також визнала себе винною у передачі кримінального майна в цій схемі.
Під час розслідування Qian втік з Китаю, використовуючи підроблені документи, і проживав у Великій Британії. За повідомленнями, схема відмивання грошей включала купівлю нерухомості та використання посередників для приховування походження коштів.
Чому це важливо?
Це широко вважається найбільшим на сьогодні вилученням криптовалюти правоохоронними органами (за кількістю вилучених BTC).
Вилучення такого масштабу є сигналом для всіх. Якщо влада може відстежити та вилучити мільярди у криптовалюті у злочинців, це може змусити інших великих власників замислитися про те, наскільки відстежуваними та захищеними є їхні власні кошти.
Крім того, той факт, що законодавці змогли відстежувати таку величезну кількість Bitcoin протягом багатьох років, навіть коли їх переміщували та приховували, доводить, що технології відстеження стали надзвичайно ефективними. Приховати транзакції у блокчейні тепер набагато складніше, ніж раніше.
Оскільки вилучений Bitcoin зараз коштує набагато більше, ніж на момент крадіжки, існує реальна можливість, що оригінальні жертви зможуть повернути частину своїх грошей. У більшості великих шахрайських схем викрадені кошти безслідно зникають, але тут зростання самої криптовалюти може допомогти виправити ситуацію.
Чи може Велика Британія залишити Bitcoin собі?
Закон Великої Британії про економічні злочини та корпоративну прозорість 2023 року дозволяє жертвам звертатися з проханням про повернення активів, якщо доведено, що вони належать їм. У цьому випадку 128 000 жертв, ймовірно, отримають свої початкові інвестиції у повному обсязі.
Однак, оскільки вилучений Bitcoin зараз оцінюється у кілька разів дорожче, ніж на момент злочину, перед владою постає багатомільярдне питання – що робити з усіма цими додатковими грошима?
Жертви, ймовірно, вимагатимуть компенсації, яка перевищує початкову вартість їхніх втрат, можливо, включаючи відсотки або додаткові збитки.
Пов’язано: UK Trade Associations Push for Blockchain, Stablecoins in US-UK Tech Pact
З іншого боку, очікується, що Служба кримінального переслідування Великої Британії буде стверджувати, що будь-який надлишок є кримінальним доходом і підлягає повній конфіскації на користь держави.
У разі такого розвитку подій Казначейство може продати всі вилучені BTC на аукціоні, конвертувавши їх у GBP (британський фунт стерлінгів). Це миттєво внесе мільярди у британську економіку, потенційно фінансуючи NHS, податкові пільги чи державні послуги.
Якщо Велика Британія залишить Bitcoin собі, вона миттєво стане третьою за величиною суверенною країною-власником BTC у світі після США та Китаю.
У будь-якому випадку, криптоспільнота, ймовірно, уважно стежитиме за вирішенням цієї ситуації.
Пов’язано: Bitcoin Q4 Bull Market Intact as CryptoQuant Analysts Flag Signals Toward $130K
