Опубліковано звіт ООН про злочинність у Південно-Східній Азії, Bitrace надав важливі дані та приклади
7 жовтня 2024 року Управління ООН з наркотиків і злочинності (далі — UNODC) опублікувало статтю під назвою «Транснаціональна...
7 жовтня 2024 року Управління ООН з наркотиків і злочинності (далі — UNODC) опублікувало звіт під назвою «Злиття транснаціональної організованої злочинності з онлайн-шахрайством, підпільним банкінгом і технологічними інноваціями: мінливий ландшафт загроз», у якому були процитовані кейси та криптоаналіз Bitrace, проведені в минулому.

У звіті описано механізми, складність і рушійні сили транснаціональної організованої злочинності в Південно-Східній Азії, зазначено, що організовані злочинні групи об'єднуються, використовуючи різноманітні слабкі місця, і розвиток ситуації вже перевищує можливості урядів щодо її стримування. Використовуючи технологічний прогрес, злочинні групи створюють шахрайства, відмивання грошей, підпільний банкінг і онлайн-шахрайства у ще більших масштабах і з меншою можливістю виявлення, що призводить до виникнення економіки злочинних послуг. Цей регіон (мається на увазі Південно-Східна Азія) нині став важливим полігоном для транснаціональних злочинних мереж, які прагнуть розширити свій вплив і відкрити нові напрями діяльності.
Як нова економічна парадигма, індустрія криптовалют, заснована на технології блокчейн, також була особливо відзначена у звіті. Зокрема —

У звіті згадується використання криптовалют — особливо стейблкоїнів, прив’язаних до долара США — у багатьох злочинних сценаріях, включаючи вимагання, шахрайство, крадіжки, незаконний онлайн-гемблінг та інші незаконні дії, а також злочини, що підтримують ці незаконні дії на різних етапах. У минулому ці дії здебільшого здійснювалися з використанням фіатних валют, але після 2020 року значна частка таких операцій була замінена криптовалютами.

У звіті також згадується використання криптовалют для відмивання грошей у Південно-Східній Азії, зокрема на прикладі моделі відмивання через онлайн-гемблінгові платформи. Звіт зазначає, що пов’язані з криптовалютами незаконні індустрії досягли «приголомшливого успіху (overwhelming success)» у регіоні Південно-Східної Азії: ці незаконні криптовалюти разом з іншими фіатними коштами, що мають відношення до злочинної діяльності, надходять на особисті рахунки на онлайн-гемблінгових платформах, де вони «відмиваються» через легальні або нелегальні ставки, а потім виводяться з платформи після завершення процесу відмивання.

У звіті також згадуються платформи-гаранти для відмивання криптовалют, пов’язаних із злочинною діяльністю. Зазначається, що такі компанії зазвичай підтримують центральний канал у Telegram і виступають гарантом і кастодіаном для всіх транзакцій, щоб запобігти шахрайству в незаконній економіці. На цьому ринку також приймаються інші способи оплати та розрахунків, але Tether (USDT), прив’язаний до долара США, визначено як пріоритетний спосіб оплати.
У звіті автор неодноразово цитує думки та дані Bitrace, зокрема —

13 липня 2024 року адреса Tron, що перебуває під контролем групи Huiwang Group у Камбоджі, була заблокована компанією Tether, і понад 29M USDT не змогли бути переведені. Розслідування Bitrace виявило, що причиною блокування, ймовірно, стало отримання цією адресою викрадених коштів з DMM і Polonix.

А також QR-код шахрайські схеми, які давно існують у криптовалютній індустрії. Такі шахрайства часто використовують імена відомих осіб або організацій, стверджуючи, що сканування коду дозволить взяти участь у «подвоєнні інвестицій», але насправді це обман. Bitrace, спираючись на багатий досвід розслідування справ, створила серію статей з протидії шахрайству.
Окрім звіту, Bitrace також підтримує співпрацю з дослідниками UNODC у сфері обміну інформацією та даними. Як компанія, що спеціалізується на аналізі ризиків у сфері криптовалют, Bitrace має значний досвід у розслідуванні криптовалютних злочинів і протягом останніх років надавала експертні знання та думки з індустрії Web3 дослідникам та організаціям, включаючи UNODC.

Нарешті, діяльність злочинних груп, які використовують криптовалюти для незаконної діяльності, вже завдала значної шкоди широкому колу осіб, включаючи пересічних людей, Web3-організації, Crypto-інвесторів і державні органи. Для більш ефективної протидії цим загрозам Bitrace прагне використовувати AI та технології Big Data для точнішої та ефективнішої ідентифікації й моніторингу ризиків і злочинної діяльності на блокчейні. На сьогодні компанія співпрацює з правоохоронними органами багатьох країн і Web3-компаніями, надала підтримку у тисячах кейсів, відстежила ризикові кошти на суму в десятки мільярдів доларів і успішно повернула мільярди доларів США.
Посилання на звіт:
Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.
Вас також може зацікавити
Solana пропонує "два способи виграти", оскільки ставки на стейблкоїни та токенізацію збігаються, заявив CIO Bitwise
Головний інвестиційний директор Bitwise Matt Hougan заявив, що Solana отримує вигоду як від зростання ринку стейблкоїнів і токенізації, так і від збільшення своєї частки на цих ринках. Цього тижня Bitwise також запустила перший у США чистий spot Solana staking ETF, який привернув найбільший обсяг торгів у перший день серед усіх ETF, запущених цього року.

Bitcoin (BTC) стикається зі своїм вирішальним випробуванням: чи зможе він пережити ведмежу бурю нижче $100K?

Прибуток Michael Saylor від Bitcoin перевищив $1.77 мільярда
Центральний банк Бразилії розглядає резерви в Bitcoin у рамках зміни політики
