Запаси bitcoin уряду США зросли до $36 мільярдів після рекордного вилучення Міністерством юстиції

Біткоїн-резерви США зросли до понад $36 мільярдів за поточними цінами після рекордної конфіскації майже 130 000 BTC.

Прокуратура США Східного округу Нью-Йорка та Національний підрозділ з питань безпеки Міністерства юстиції у вівторок повідомили, що подали цивільний позов про конфіскацію проти колишнього громадянина Китаю, якого звинувачують в організації масштабної мережі криптовалютних шахрайств, що призвело до вилучення мільярдів доларів у bitcoin.

"Цей позов є найбільшою конфіскаційною дією в історії Міністерства юстиції", йдеться у заяві.

Влада США також повідомила у вівторок, що висунула обвинувачення колишньому Чен Чжи, який відмовився від китайського громадянства, в організації розташованої в Камбоджі мережі криптовалютних шахрайств, яка використовувала примусову працю для викрадення мільярдів доларів, згідно з релізом, опублікованим у вівторок.

"Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) та Мережа з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) Міністерства фінансів США, у тісній координації з Міністерством закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO), вжили додаткових заходів проти злочинних мереж, відповідальних за атаки на громадян США та інших союзних країн через онлайн-шахрайства та відмивання викрадених коштів", йдеться у заяві.

OFAC наклав широкі санкції на 146 об'єктів у групі, відомій як Prince Group Transnational Criminal Organization, яку, як стверджується, очолює колишній громадянин Китаю Чен Чжи, також йдеться у заяві.

У обвинувальному акті, поданому до Окружного суду США Східного округу Нью-Йорка, Чжи звинувачується у змові з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей. Прокурори вимагали конфіскації 127 271 BTC, згідно з судовими документами.

Окрім звинувачень в організації масштабної шахрайської мережі, яка заманює жертв у інвестиційні шахрайства, Чжи, як стверджується, також керував діями з "шахрайства, пов'язаного із залученням до подальшого шантажу сексуально відвертих матеріалів, часто від неповнолітніх — відмивання грошей, різні шахрайства та рекет, корупція, незаконні онлайн-азартні ігри."

Чжи також звинувачується в управлінні "торгівлею людьми в промислових масштабах, тортурами та вимаганням у поневолених працівників", яких змушували працювати "щонайменше в десяти шахрайських комплексах у Камбоджі."

"Швидке зростання транснаціонального шахрайства коштувало американським громадянам мільярди доларів, а їхні заощадження зникали за лічені хвилини", — заявив міністр фінансів Скотт Бессент. "Міністерство фінансів вживає заходів для захисту американців, посилюючи боротьбу з іноземними шахраями. Працюючи у тісній координації з федеральними правоохоронними органами та міжнародними партнерами, такими як Велика Британія, Міністерство фінансів і надалі очолюватиме зусилля щодо захисту американців від хижих злочинців."

До конфіскації приблизно $14 мільярдів у bitcoin, резерви BTC уряду США становили близько $22 мільярдів (197 354 BTC). У серпні Бессент заявив, що США не купуватимуть bitcoin для свого стратегічного резерву.