1,5 мільярда доларів у bitcoin вилучено: за крахом імперії "pig-butchering" у Південно-Східній Азії

Оригінальна назва: Feds Seize Record-Breaking $15 Billion in Bitcoin From Alleged Scam Empire
Джерело: Wired
Переклад: Luffy, Foresight News

 

14 жовтня Федеральний окружний суд Східного округу Нью-Йорка (EDNY) повідомив, що уряд США прагне конфіскувати 127 000 біткоїнів, вилучених під час операції проти Prince Group у Камбоджі, що за поточними цінами перевищує 14 мільярдів доларів. Якщо ця конфіскація буде успішною, уряд США стане найбільшим власником біткоїнів у світі. Нижче наведено детальний аналіз цієї справи:

За останні п’ять років злочинці, які стоять за глобальними шахрайськими схемами, відомими як "pig butchering", вкрали десятки мільярдів доларів по всьому світу. Тепер правоохоронні органи розпочали одну з найбільших операцій проти цієї величезної індустрії шахрайства, націлившись на операторів сучасних рабських шахрайських парків у Південно-Східній Азії. У цьому регіоні десятки тисяч жертв торгівлі людьми змушені працювати на злочинні угруповання, займаючись шахрайством.

У вівторок цього тижня американські та британські чиновники спільно завдали удару по великій злочинній організації в Камбоджі та її лідеру, який, як стверджується, керує кількома сумнозвісними шахрайськими центрами в країні. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про фінансові санкції щодо 146 цілей, пов’язаних із нещодавно визнаною транснаціональною злочинною організацією Prince Group, включаючи осіб та підставні компанії, пов’язані з цим злочинним імперією. Як частина широкомасштабної операції за участю Федерального бюро розслідувань (FBI), Міністерство юстиції США (DOJ) також вилучило майже 130 000 біткоїнів, які на момент оголошення коштували близько 15 мільярдів доларів — це найбільше вилучення криптовалюти в історії США.

OFAC зазначає, що злочинна структура Prince Group складається з місцевої камбоджійської компанії Prince Holding Group, її голови та генерального директора Чен Чжі, а також його пов’язаних осіб і бізнес-партнерів. Компанія позиціонує себе як одну з найбільших корпорацій Камбоджі, що займається нерухомістю та фінансовими послугами. Однак Міністерство юстиції звинувачує, що Чен Чжі та інші керівники таємно перетворили Prince Group на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій в Азії, керуючи щонайменше 10 шахрайськими парками в Камбоджі.

«Як зазначено в обвинуваченні, підсудні керували однією з найбільших інвестиційних шахрайських мереж в історії, сприяючи поширенню незаконної індустрії», — заявив федеральний прокурор Східного округу Нью-Йорка Joseph Nocella Jr. у своїй заяві. — «Інвестиційне шахрайство Prince Group призвело до втрат у десятки мільярдів доларів для жертв по всьому світу та завдало незліченних страждань». Міністерство юстиції повідомило, що Чен Чжі наразі не затриманий і перебуває в бігах.

Міністр закордонних справ Великої Британії Yvette Cooper у своїй заяві зазначила: «Лідери цих жахливих шахрайських парків руйнують життя вразливих людей, одночасно купуючи нерухомість у Лондоні, щоб приховати незаконно отримані кошти». Велика Британія також запровадила фінансові санкції проти Чен Чжі, Prince Group та інших пов’язаних структур, а також заморозила комерційні активи та нерухомість у Лондоні, які, як стверджується, пов’язані з Чен Чжі, включаючи розкішний будинок у Північному Лондоні вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 16 мільйонів доларів) та офісну будівлю у Сіті вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 133 мільйони доларів).

Журналісти надіслали листа на електронну адресу для медіа-контактів, вказану на офіційному сайті Prince Holding Group, але отримали автоматичну відмову.

«Сьогоднішня спільна операція — це найсильніший удар по кіберзлочинним групам Південно-Східної Азії на сьогодні», — заявив John Wojcik, старший дослідник загроз з компанії Infoblox, який спеціалізується на азійському регіоні. Раніше він відстежував шахрайські парки та кіберзлочинність у Південно-Східній Азії для Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC). На думку Wojcik, ця група «далеко не звичайне злочинне угруповання — це одна з найбільших структур кіберзлочинності та відмивання грошей у регіоні, а також лідер у сфері кримінальних фінансових технологій та інфраструктури».

Однак у справі залишається неясний поворот: компанія з відстеження криптовалют Elliptic у своєму блозі у вівторок зазначила, що біткоїни, вилучені американськими правоохоронцями, насправді, ймовірно, є тими ж коштами, які були викрадені у 2020 році з китайської майнінгової компанії Lubian. У нинішньому обвинувальному акті Lubian описується як частина мережі відмивання грошей Чен Чжі, що може бути схемою переведення шахрайських доходів у майнінгове обладнання для створення «чистих» нових монет без кримінального минулого.

Хто саме вкрав ці кошти у 2020 році, чи дійсно мало місце викрадення — все ще залишається незрозумілим. «Можливо, Чен Чжі сфабрикував крадіжку як частину схеми відмивання грошей, щоб заплутати рух коштів», — зазначив співзасновник Elliptic Tom Robinson. — «Інший варіант — крадіжка дійсно відбулася, і злочинцем могла бути не уряд США, а хтось інший». Robinson вважає, що американські правоохоронці могли відстежити злочинця і якимось чином вилучити ці кошти.

Незалежно від відмивання через майнінг чи загадкової крадіжки, у обвинувальному акті Чен Чжі називається ключовим учасником екосистеми "pig butchering" у китайськомовному світі. За останнє десятиліття організовані злочинні групи, що діють у Південно-Східній Азії, керували десятками шахрайських парків у М’янмі, Лаосі та Камбоджі. Більшість із них контролюються китайськими злочинними угрупованнями, які розміщують фальшиві оголошення про роботу, заманюючи людей з понад 60 країн світу. Після прибуття до парків у жертв часто відбирають паспорти, змушуючи їх займатися різноманітними онлайн-шахрайствами по всьому світу; у разі непокори їх можуть бити чи катувати. Окрім торгівлі людьми та шахрайства, ці парки часто пов’язані з відмиванням грошей і онлайн-казино.

Обвинувальний акт Міністерства юстиції США проти Чен Чжі та семи неназваних співучасників стверджує, що Prince Group керує понад 100 компаніями у 30 країнах, і перелічує кілька дочірніх компаній, підозрюваних у причетності. У документі також згадуються місцеві організації, включаючи одну в Брукліні, Нью-Йорк, які працювали на Prince Group. Звинувачення стверджує, що з 2015 року Чен Чжі та керівники компанії створювали та керували шахрайськими парками по всій Камбоджі, використовуючи політичний вплив у різних країнах для захисту своєї злочинної імперії.

У документі зазначено: «Чен Чжі безпосередньо керував шахрайськими парками та зберігав документацію щодо кожного парку, включаючи файли для відстеження прибутку від шахрайства, де прямо згадується термін "pig butchering"», а також підозрюється у веденні «книг хабарів для посадових осіб». За даними, у Чен Чжі є документ, що свідчить про використання 1250 мобільних телефонів у двох шахрайських центрах для керування 76 000 акаунтами в соціальних мережах. Обвинувальний акт також стверджує, що Чен Чжі має докази застосування насильства до жертв, яких продавали в шахрайські парки, включаючи фотографії з кров’ю та побиттям.

Вилучені цього разу 127 271 біткоїн на момент конфіскації оцінювалися у понад 15 мільярдів доларів. Це найбільше вилучення коштів в історії Міністерства юстиції США, як для криптовалюти, так і для будь-якої іншої форми активів. Попередній рекорд було встановлено у 2022 році, коли було вилучено 95 000 біткоїнів (вартістю 3.6 мільярда доларів), а подружжя з Мангеттена зізналося у крадіжці коштів з біржі Bitfinex; ще раніше, у 2020 році, правоохоронці вилучили 1 мільярд доларів у біткоїнах, які, як стверджується, були викрадені анонімним хакером з даркнет-ринку Silk Road. Крім того, у червні цього року британська поліція вилучила у китайської жінки, підозрюваної у шахрайстві з інвестиціями, 61 000 біткоїнів (вартістю 6.7 мільярда доларів), що перевищує попередній рекорд США, але все ще менше половини суми, вилученої у справі Prince Group.

«Варто зазначити, що виняткове значення цього вилучення полягає не лише у його масштабі, а й у його символічності», — заявив Ari Redbord, керівник глобальної політики компанії з відстеження криптовалют TRM Labs, додавши, що «це лише невелика частина незаконних прибутків шахрайських парків». Він додав: «Це не поодинокі випадки шахрайства, а фабричне виробництво, що базується на примусовій праці, посилене швидкістю та масштабом криптовалют, і пов’язане складною інфраструктурою відмивання грошей, що охоплює Камбоджу, М’янму, Лаос, Китай та інші регіони».

Redbord вважає, що ця масштабна операція вражає саме ядро функціонування та фінансування екосистеми шахрайських парків. Останніми роками дослідники, які відстежують шахрайські парки Південно-Східної Азії, помітили їхнє стрімке зростання та використання незаконних доходів для інвестування у все більш технологічно складні шахрайські операції. За останні два роки такі парки почали з’являтися і за межами Південно-Східної Азії — на Близькому Сході, у Східній Європі, Латинській Америці та Західній Африці.

«Борючись із фінансовою інфраструктурою — підставними компаніями, банками, біржами та нерухомістю, які використовуються для переміщення та приховування незаконних коштів, США та Велика Британія підривають економічний двигун цих злочинів», — сказав Redbord. — «Ось як має виглядати боротьба з фінансовими загрозами у XXI столітті — скоординовано, на основі даних, глобально».