Рекордне вилучення bitcoin у Великій Британії призвело до 11-річного ув'язнення громадянина Китаю, який розкішно жив за рахунок викрадених коштів

Громадянин Китаю Zhimin Qian був засуджений до понад 11 років ув'язнення у Лондонському суді після того, як прокурори назвали це найбільшим вилученням bitcoin у Великій Британії. 

Qian, яка також була відома під ім'ям Yadi Zhang, була засуджена у вівторок до 11 років і восьми місяців після того, як визнала себе винною у незаконному отриманні криптовалюти та відмиванні грошей. Поліція також заявила, що було вилучено понад 60 000 bitcoin, згідно із заявою Crown Prosecution Service.

Станом на вівторок, це становило б близько $6.2 billions. 

“Це наразі найбільше вилучення cryptocurrency правоохоронними органами у Великій Британії і найбільша справа з відмивання грошей в історії країни за вартістю," — сказав Will Lyne, керівник підрозділу економічних та кіберзлочинів Metropolitan Police, у заяві. 

Між 2014 та 2017 роками, за словами прокурорів, Qian керувала схемою інвестиційного шахрайства у Китаї, яка ошукала близько 128 000 людей на приблизно £600 millions, включаючи близько £20 millions, які були конвертовані у bitcoin.

Після цього Qian втекла з Китаю до Великої Британії, де познайомилася з Jian Wen. Wen також раніше була засуджена за відмивання грошей, і обидві почали намагатися купити нерухомість у Лондоні вартістю у кілька мільйонів фунтів. 

Однак вони зіткнулися з труднощами при переведенні bitcoin у готівку через вимоги know-your-customer. Вона тоді залучила Senghok Ling для допомоги у переказі криптовалюти, повідомили прокурори.

Qian протягом років ухилялася від поліції, подорожуючи Європою та зупиняючись у розкішних готелях, згідно з матеріалами The Guardian. 

Зрештою Qian була знайдена у Нью-Йорку, і обидва — вона та Ling — були заарештовані у квітні 2024 року, за словами прокурорів. Ling був засуджений майже до п'яти років після того, як визнав себе винним за одним пунктом відмивання грошей. 

“Разом Zhimin Qian та Senghok Ling завдали страждань тисячам жертв, щоб фінансувати своє розкішне життя," — сказав Attorney General Lord Richard Hermer KC у заяві.