AQSh G‘aznachiligi Shimoliy Koreyaning IT-josuslik sxemalari uchun sanksiyalarni chetlab o‘tish bo‘yicha global tarmoqni fosh qildi

AQSh Moliya vazirligi Shimoliy Koreyaning xorijdagi IT ishchilari faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi shaxslar va tashkilotlar tarmog‘iga, jumladan, bir rus fuqarosi va bir Xitoy kompaniyasiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Foreign Assets Control Office (OFAC) Vitaliy Sergeyevich Andreyev ismli rus fuqarosi va bir nechta tashkilotni Shimoliy Koreya rejimining kriptovalyuta sxemalari bilan bog‘liq moliyaviy oqimlarni osonlashtirgani uchun Specially Designated Nationals and Blocked Persons List ro‘yxatiga qo‘shdi [1]. Andreyev kamida 2024 yil dekabridan beri Shimoliy Koreya rasmiysi Kim Ung Sun bilan birga 600,000 dollardan ortiq kriptovalyutani AQSh dollariga aylantirishda ayblanmoqda, bu esa Shimoliy Koreyaning yadroviy va raketa dasturlarini qo‘llab-quvvatlaydi [3].

Sanksiya ostiga tushgan tashkilotlar orasida Shenyang Geumpungri Network Technology Co., Ltd. — Shenyang, Liaoningda joylashgan xitoylik front kompaniyasi — Shimoliy Koreya IT ishchilari delegatsiyalariga yordam bergani aniqlangan. Bu ishchilar soxta shaxslar va qalbaki hujjatlar bilan AQSh va boshqa davlatlardagi kompaniyalarga kirib, oxir-oqibat ma’lumotlarni o‘g‘irlash va tovlamachilik qilishadi [2]. Xitoy kompaniyasi Korea Sinjin Trading Corporation bilan birga, bu Shimoliy Koreyaning harbiy va razvedka tizimiga aloqador tashkilot, kriptovalyutani yuvish va fiat valyutaga aylantirishdagi rollari uchun sanksiyaga tushdi [1].

AQSh Moliya vazirligi bu operatsiyalar rejim uchun millionlab daromad keltirayotganini va global sanksiyalardan chetlab o‘tishning muhim strategiyasi ekanini ta’kidladi. Shimoliy Koreya uzoq vaqtdan beri xorijdagi ishchilar, ayniqsa IT sohasida, noqonuniy daromad olish uchun an’anaviy moliyaviy tizimlarni chetlab o‘tib ishlatib kelmoqda. Vazirlik ta’kidlashicha, bu ishchilar qonuniy kompaniyalarga joylashgach, ko‘pincha zararli dasturlar orqali intellektual mulkni o‘g‘irlash yoki ish beruvchilardan tovlamachilik qilishadi [4]. So‘nggi sanksiyalar AQShning shunga o‘xshash sxemalarga qarshi oldingi harakatlari, jumladan, 2024 yilda Chinyong Information Technology Cooperation Company kompaniyasini sanksiyaga tushirishini davom ettiradi [3].

Kriptovalyuta Shimoliy Koreyaning chetlab o‘tish strategiyasida markaziy vosita bo‘lib qolmoqda. OFAC Andreyev bilan bog‘liq bo‘lgan aniq XBT kriptovalyuta manzilini aniqladi, TRM Labs esa bu manzilda boshqa DPRK bilan bog‘liq tarmoqlar bilan xatti-harakatlar o‘xshashligini kuzatmoqda [4]. Moliya vazirligi ushbu raqamli aktivlar rejimga mablag‘lar manbasini yashirish, qiymatni chegaradan o‘tkazish va sanksiyalangan qurol dasturlarini tezda aniqlanmasdan davom ettirish imkonini berishini ta’kidladi. Sanksiya ostidagi tashkilot va shaxslar endi AQSh fuqarolari va muassasalari bilan har qanday tranzaksiyalarga taqiq ostida, bu esa ma’muriyatning Shimoliy Koreyaga moliyaviy yoki logistika yordam ko‘rsatishga qarshi qat’iy pozitsiyasini mustahkamlaydi [1].

AQSh bunday operatsiyalarni ta’minlovchi moliyaviy infratuzilmani aniqlash va buzishga tobora ko‘proq e’tibor qaratmoqda. Yaqinda amalga oshirilgan choralar o‘g‘irlangan kriptovalyutani yuvishda yordam beradigan coin mixing xizmatlari va front kompaniyalarni nishonga oldi. Trump ma’muriyati markazlashmagan xizmatlarga sanksiya qo‘llashdan voz kechgan bo‘lsa-da, Adliya vazirligi yaqinda Tornado Cash hammuassischilaridan birini noqonuniy pul o‘tkazmalari uchun sudda aybdor deb topdi, bu esa yanada aniqroq va nishonli choralarni anglatadi [2]. Ushbu harakatlar Shimoliy Koreyaning chetlab o‘tish tarmoqlari murakkabligini va AQSh hukumatining rejim foydalanayotgan moliyaviy bo‘g‘inlarni yanada siqishga sodiqligini ko‘rsatadi [4].

Manba: [1] North Korea Designations; Issuance of Russia-related [2] Treasury Sanctions Crypto IT Scam Spanning North Korea [3] US sanctions fraud network used by North Korean 'remote [4] US Treasury Sanctions Russian National and Entities