Soliq firibgarligi operatsiyasi DOJ ma'lumotlariga ko'ra, mijozlar uchun soxta soliq deklaratsiyalarini topshirish orqali AQSh hukumatini $15,000,000 ga aldadi

Florida shtatidan bo‘lgan uch erkak AQSh hukumatidan millionlab dollar o‘g‘irlangan soliq firibgarligidagi rollari uchun ko‘p yillik qamoq jazolariga hukm qilindi.

Yangi press-relizda AQSh Adliya departamenti (DOJ) Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr. va Diandre T. Mentor firibgarlikdagi rollari uchun hukm qilinganini aytdi, bu sxema soxta soliq deklaratsiyalarini topshirishga asoslangan edi.

Hokimiyat vakillarining aytishicha, 2016 yildan 2020 yilgacha Carrillo va Carter Jr. soliq tayyorlash biznesini yuritgan, Mentor esa u yerda soliq tayyorlovchi va menejer sifatida ishlagan. Ular va ularning hamkorlari mijozlarning soliq deklaratsiyalarini asossiz chegirmalar qo‘shish orqali sun’iy ravishda oshirib, boshqa xodimlarga ham shunday qilishni o‘rgatadigan treninglar o‘tkazishgan.

2020 yilda Mentor o‘zining firmasi ochib, xuddi shu jinoyatlarni sodir etgan, 2021 yilda esa Carrillo o‘zining birinchi kompaniyasiga o‘xshash yangi kompaniya ochgan. Umuman olganda, DOJning aytishicha, bu sxema Internal Revenue Service (IRS)ga 15 million dollar zarar yetkazgan.

Press-relizga ko‘ra, Carrillo, Carter Jr. va Mentor mos ravishda 121, 84 va 36 oyga qamoq jazosi oldi, ularning ikki hamkori – Emmanuel Almonor va Adon Hemley esa mos ravishda 57 va 46 oyga hukm qilindi.

Uchala erkak ham hukumatga millionlab dollar miqdorida tovon puli to‘lashga majbur qilindi.

Mahalliy WKMG 6 Orlando yangiliklar nashrining yaqinda bergan xabariga ko‘ra, hokimiyat vakillari birinchi marta mijozlardan “eng katta qaytarib beriladigan summa” va’dasi bilan bog‘liq shikoyatlar kelib tushgach, firmalarni tekshira boshlashgan.

Ular bunday summani olishgan bo‘lsa-da, keyinchalik IRS tomonidan audit qilinib, pulni qaytarib berishga majbur bo‘lishgan.

Generated Image: Midjourney