100 qurbon va 100 million yevro o‘g‘irlandi: Yevropada yirik kripto firibgarlik tarmog‘i fosh qilindi

Yovuz niyatli odamlar kriptosferada hech qachon taslim bo‘lmaydi. Bugun bir tarmoq yo‘q qilinadi, ertaga esa boshqasi soyalarda paydo bo‘ladi. Ba’zilari ko‘rinadi, boshqalari esa jimjit ishlaydi, ekranlar ortida yashirinadi, to vakolatli organlar ularni aniqlamaguncha. Yuzlab qurbonlarga ega bo‘lgan ushbu tarmoq e’tibor markazida bo‘lishiga qaramay, kripto sanoati doimiy harakatda bo‘lgan nishondir. Firibgarlar har doim yangi sxemalarni, soxta portallarni, yorqin va’dalarni, ko‘rinmas bank tizimlarini o‘ylab topishadi. Ushbu reyd yana bir bor ko‘rsatadiki, raqamli valyutalar dunyosida xavf hech qachon uxlamaydi.

Kripto illyuziyasi: va’dalar sarobga aylanganda

Iyun oyida Frantsiyalik kripto sohasidagi shaxslarni nishonga olgan o‘g‘irlashlar ortidan bir nechta hibsga olishlar amalga oshirildi. Bu dahshatli eslatma bo‘ldi, boshqa firibgarlar esa “pro” platformalar va zamonaviy interfeyslarga to‘liq tikishdi. Ular orzularni sotishdi. Ular ulkan daromadlarni va’da qilishdi. Sodda investorlar evroni bitcoin yoki altcoinlarga aylantirib kiritishdi. Pulni yechib olishni so‘rashganda, “qo‘shimcha to‘lovlar” talab qilindi, so‘ng sayt g‘oyib bo‘ldi.

Natija: foydalanuvchi hammasidan ayrildi. Ushbu mexanizm, klassik firibgarlikka xos bo‘lsa-da, kripto muhitiga juda yaxshi moslashtirilgan edi.

Eurojust ma’lumotlariga ko‘ra, tarmoq 2018-yildan beri 23 mamlakatda faol bo‘lib, 100 dan ortiq qurbonlarga kamida 100 million yevro o‘g‘irlangan. Buning uchun mablag‘lar Litva hisoblari orqali yo‘naltirilgan. Pul yechib olish so‘rovi paydo bo‘lishi bilan tuzoq yopilgan: platformalar g‘oyib bo‘lgan. 

Promouterlar soxta professionallikdan foydalanib aldashgan: toza grafikalar, ishonchli kommunikatsiya, o‘ylangan rag‘batlantiruvchi xabarlar. Farq ko‘rinmas edi. Ular firibgarlik soddaligini yashirish uchun kripto murakkabligidan foydalanishgan.

Bu kripto bozoridagi hozirgi muammolarning aksidir: ishonch vositalari zaif, sug‘urtalar kam, tartibga solish kechikmoqda. Bunday sharoitda illyuziyalar rivojlanadi va qurbonlar ko‘payadi. Soxta investor virusi hali yo‘q qilinishdan uzoq.

Yevropa tarmog‘i: chegaradan o‘tuvchi firibgarlik anatomiyasi

Bu tarmoq mahalliy emas edi: bu Yevropa tarmog‘i edi. Hibsga olishlar bir vaqtning o‘zida Ispaniya, Portugaliya, Italiya, Bolgariya va Ruminiyada amalga oshirildi, mablag‘lar esa Litva orqali o‘tkazilgan. Eurojust bu harakatni Ispaniya-Litva Qo‘shma Tergov Guruhi (JIT) tashkil etilishi bilan, Europol koordinatsiyasi ostida boshqargan.

Besh nafar gumonlanuvchi hibsga olindi. Aktivlar muzlatildi. Saytlar yo‘q qilindi. Qit’a miqyosida keng ko‘lamli operatsiya.

Ushbu firibgarlikka qarshi kurashish uchun Yevropa orderlari, muzlatish buyrug‘lari va muvofiqlashtirilgan hibsga olishlarni Yevropa bank tizimining o‘zida birlashtirish zarur edi. Tergovchilar raqamli izlarni, kripto oqimlarini va egalarining bank hisoblarini musodara qilishdi. Ular qonunchilikdagi bo‘shliqlardan va moliyaviy tizimning ochiq chegaralaridan foydalandi.

Ushbu tuzilma muammoni ko‘rsatadi: kripto sanoatida jinoyatchi tarmoqlar xalqaro bog‘liqlikdan foydalanadi. Milliy tartibga solishlarning bo‘linma arxitekturasi firibgarlar uchun afzallikka aylanadi. Ushbu tarmoqning yo‘q qilinishi Yevropaning javob bera olish qobiliyatini ko‘rsatadi. 

Lekin bu ham eslatadiki, tartibga solishdagi bo‘shashish, kulrang zonalar va texnik savodsizlik firibgarlar uchun qulay muhit yaratadi. Muammo: hamkorlikni kuchaytirish, kripto qonunlarini uyg‘unlashtirish va soya tarmoqlarini oldindan aniqlash.

Mana, ushbu ishning asosiy jihatlari:

• 2018-yildan beri: operatsiya davom etmoqda;
• 23 ta mamlakat ta’sir ko‘rsatgan;
• 100 million yevro o‘g‘irlangan;
• 5 nafar gumonlanuvchi hibsga olingan;
• Pul yuvish yo‘li Litva orqali.

Aniq faktlar shuni ko‘rsatadiki, kripto jinoyati Yevropada g‘idra kabi: bir boshini kesib tashlasangiz, boshqasi boshqa joyda paydo bo‘ladi. Asl muammo — bu maydonni firibgarlar uchun yetarlicha noaniq qilishdir.

Yaqinda Frantsiyada kripto tadbirkorlarini nishonga olgan o‘g‘irlashlar to‘lqini yuz berdi, ularda hayratlanarli o‘g‘irlashlar va shikastlangan qurbonlar bo‘ldi. Hukumat allaqachon javob berdi: xavfsizlik kuchaytirildi, tez yordam xizmatlari ustuvorlashtirildi, favqulodda yig‘ilish o‘tkazildi. Lekin bu tarmoqlarni to‘xtatish uchun yetarlimi? Savol ochiq qolmoqda, soyalarda ishlayotganlar esa bu harakat uzoq davom etishini bilishadi.