AQSH Osiyodagi eng yirik transmilliy jinoyat tashkiloti rahbari Chen Zhi’ni sudga berdi, u milliardlab dollar qiymatidagi kripto valyuta firibgarligida gumon qilinmoqda

Foresight News xabariga ko‘ra, AQSh Moliya vazirligi rasmiy saytiga asosan, AQSh Moliya vazirligi Tashqi aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) va Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog‘i (FinCEN) Buyuk Britaniyaning Tashqi ishlar, Hamdo‘stlik va taraqqiyot boshqarmasi (FCDO) bilan hamkorlikda Janubi-Sharqiy Osiyodagi onlayn firibgarlik to‘dasiga qarshi tarixdagi eng yirik operatsiyani o‘tkazdi, Kambodjadagi Prince Group TCO (Chen Zhi)ga sanksiya qo‘lladi va Huione Group’ni AQSh moliyaviy tizimidan uzib qo‘ydi. FinCEN Patriot Act 311-moddasiga muvofiq yakuniy qoidani chiqardi va Huione’ni 2021-yil avgustidan 2025-yil yanvarigacha taxminan 4 milliard AQSh dollari miqdorida pul yuvishda aybladi, shundan DPRK bilan bog‘liq virtual valyutalar taxminan 37 million AQSh dollarini, investitsiya firibgarliklari esa taxminan 36 million AQSh dollarini tashkil qiladi. AQSh bir vaqtning o‘zida Chen Zhi’ni sudga berdi, ishga aloqador yuridik shaxslarning (shu jumladan Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) AQShdagi aktivlarini muzlatdi va tegishli tranzaksiyalarni taqiqladi.