1.5 milliard dollar qiymatidagi bitcoin musodara qilindi: Janubi-Sharqiy Osiyodagi "cho‘chqa so‘yish sxemasi" imperiyasining qulashi ortidagi voqea

14-oktabr kuni, AQSh Nyu-York Sharqiy okrugi federal sudi (EDNY) xabariga ko‘ra, AQSh hukumati Kambodjadagi Prince Group operatsiyasi davomida musodara qilingan 127 mingta bitcoinni musodara qilishga harakat qilmoqda, bu hozirgi narxda 14 milliard dollardan oshadi. Agar bu musodara muvaffaqiyatli amalga oshirilsa, AQSh hukumati eng ko‘p bitcoin saqlovchi subyektga aylanadi. Quyida ushbu ishning batafsil tahlili keltirilgan:

O‘tgan besh yil ichida, dunyo bo‘ylab tarqalgan “pig butchering” sxemalari ortidagi jinoyatchilar butun dunyodan yuzlab milliard dollarlarni o‘g‘irlashdi. Endi esa, huquqni muhofaza qilish organlari bu ulkan firibgarlik sanoatiga qarshi hozirgacha eng yirik amaliyotlardan birini boshladi, asosiy nishon esa Janubi-Sharqiy Osiyodagi zamonaviy qullik firibgarlik lagerlari operatorlari bo‘ldi. Ushbu hududda o‘n minglab odam savdosi qurbonlari jinoyat guruhlari uchun firibgarlik qilishga majburlangan.

Joriy seshanba kuni, AQSh va Britaniya rasmiylari hamkorlikda Kambodjadagi yirik jinoyat tashkiloti va uning rahbariga qarshi harakat qildi, aytilishicha, bu rahbar Kambodjada bir nechta mashhur firibgarlik markazlarini boshqargan. AQSh Moliya vazirligining Tashqi aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC) yangi aniqlangan Prince Group transmilliy jinoyat tashkiloti bilan bog‘liq 146 ta nishonga moliyaviy sanksiyalar joriy qilganini e’lon qildi, bu sanksiyalar jinoyat imperiyasi bilan bog‘liq shaxslar va qobiq kompaniyalarni qamrab oladi. Federal tergov byurosi (FBI) ishtirokidagi keng qamrovli operatsiyaning bir qismi sifatida, AQSh Adliya vazirligi (DOJ) deyarli 130 mingta bitcoinni musodara qildi, e’lon qilingan vaqtda bu bitcoinlarning qiymati taxminan 15 milliard dollar edi — bu AQSh tomonidan hozirgacha musodara qilingan eng katta kriptovalyuta miqdoridir.

OFAC ta’kidlashicha, Prince Group jinoyat subyekti Kambodja mahalliy kompaniyasi Prince Holding Group, uning raisi va bosh direktori Chen Zhi va uning aloqador shaxslari hamda biznes hamkorlaridan iborat. Kompaniya o‘zini Kambodjadagi eng yirik korporativ guruhlardan biri sifatida ko‘rsatadi, faoliyati ko‘chmas mulk rivojlantirish va moliyaviy xizmatlarni qamrab oladi. Biroq, Adliya vazirligi aybloviga ko‘ra, Chen Zhi va boshqa rahbarlar Prince Group’ni Osiyodagi eng yirik transmilliy jinoyat tashkilotlaridan biriga aylantirishgan va Kambodja hududida kamida 10 ta firibgarlik lagerini boshqargan.

“Ayblovda keltirilganidek, ayblanuvchilar tarixdagi eng yirik investitsion firibgarlik tarmog‘ini boshqarib, keng tarqalgan noqonuniy sanoatni rivojlantirishgan”, — dedi AQSh Nyu-York Sharqiy okrugi federal prokurori Joseph Nocella Jr. bayonotida. “Prince Group investitsion firibgarligi butun dunyo bo‘ylab jabrlanuvchilarga milliardlab dollar zarar yetkazdi va hisoblab bo‘lmas darajada azob keltirdi.” Adliya vazirligi ma’lum qilishicha, Chen Zhi hozircha hibsga olinmagan va qochqinlikda qolmoqda.

Birlashgan Qirollik tashqi ishlar vaziri Yvette Cooper bayonotida shunday dedi: “Bu dahshatli firibgarlik lagerlari ortidagi odamlar bir tomondan zaif qatlamlarning hayotini barbod qilmoqda, boshqa tomondan esa Londonda ko‘chmas mulk sotib olib, o‘g‘irlangan pullarni yashirmoqda.” Britaniya ham Chen Zhi, Prince Group va boshqa aloqador subyektlarga moliyaviy sanksiyalar joriy qildi va Chen Zhi bilan bog‘liq deb taxmin qilinayotgan London biznes aktivlari va ko‘chmas mulkni muzlatib qo‘ydi, jumladan Shimoliy Londonda joylashgan, qiymati 12 million funt sterling (taxminan 16 million dollar) bo‘lgan hashamatli uy va London moliya markazida joylashgan, qiymati 100 million funt sterling (taxminan 133 million dollar) bo‘lgan ofis binosi.

Jurnalistlar “Prince Holding Group” rasmiy veb-saytida ko‘rsatilgan matbuot aloqasi elektron pochtasiga xabar yuborishdi, biroq xabar darhol qaytarildi.

“Bugungi hamkorlikdagi harakat Janubi-Sharqiy Osiyodagi kiberjinoyatchilik guruhlariga hozirgacha berilgan eng kuchli zarba bo‘ldi”, — dedi Infoblox kiberxavfsizlik kompaniyasining Osiyo bo‘yicha yetakchi tahdid tadqiqotchisi John Wojcik. U ilgari BMT Giyohvand moddalar va jinoyatchilik boshqarmasida (UNODC) firibgarlik lagerlari va Janubi-Sharqiy Osiyodagi kiberjinoyatchilikni kuzatgan. Wojcikning fikricha, bu guruh “oddiy jinoyatchilar emas — ular mintaqadagi eng yirik kiberjinoyat va pul yuvish subyektlaridan biri, shuningdek, jinoyat moliyaviy texnologiyalari va infratuzilmasining yetakchisi”.

Biroq, ishda hali aniqlanmagan burilish mavjud: kriptovalyuta izlovchi kompaniya Elliptic seshanba kuni blog postida ta’kidlashicha, AQSh huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan musodara qilingan bitcoinlar aslida 2020-yilda Lubian nomli Xitoy kriptovalyuta qazib olish kompaniyasidan o‘g‘irlangan mablag‘lar bilan bir xil ko‘rinadi. Hozirgi ayblov xulosasida Lubian Chen Zhi pul yuvish tarmog‘ining bir qismi sifatida tasvirlangan, bu esa firibgarlikdan olingan mablag‘larni kriptovalyuta qazib olish uskunalariga o‘tkazib, “toza yangi coin” ishlab chiqarish orqali jinoyat izlarini yashirish sxemasi bo‘lishi mumkin.

2020-yilda bu mablag‘larni kim o‘g‘irlagani yoki haqiqatan ham o‘g‘irlik sodir bo‘lganmi — hozircha noma’lum. “Ehtimol, Chen Zhi o‘g‘irlikni soxtalashtirib, uni pul yuvish sxemasining bir qismi sifatida ishlatgan va mablag‘lar yo‘nalishini chalkashtirgan”, — dedi Elliptic hammuassisi Tom Robinson. “Ikkinchi ehtimol, o‘g‘irlik haqiqatan ham sodir bo‘lgan, jinoyatchi AQSh hukumati bo‘lishi mumkin, lekin ehtimol boshqa birov.” Robinsonning aytishicha, AQSh huquqni muhofaza qilish organlari keyinchalik o‘g‘irlik qilgan shaxsni aniqlab, qandaydir tarzda undan bu mablag‘larni musodara qilgan bo‘lishi mumkin.

Kriptovalyuta qazib olish orqali pul yuvish va sirli o‘g‘irlikdan qat’i nazar, ayblov xulosasida Chen Zhi xitoy tilida so‘zlashuvchi “pig butchering” ekotizimining asosiy ishtirokchisi sifatida ko‘rsatilgan. O‘tgan o‘n yil ichida, Janubi-Sharqiy Osiyoda faoliyat yurituvchi uyushgan jinoyat guruhlari Myanma, Laos va Kambodja hududida o‘nlab firibgarlik lagerlarini boshqargan. Bu lagerlarning ko‘pi xitoylik jinoyat guruhlari tomonidan boshqariladi, ular soxta ish e’lonlari orqali dunyoning 60 dan ortiq davlatidan odamlarni ishga jalb qilishadi. Jabrlanuvchilar lagerga yetib kelgach, pasportlari olib qo‘yiladi va ular turli onlayn firibgarliklarni amalga oshirishga majburlanadi; agar bo‘ysunmasalar, ba’zida kaltaklanish yoki qiynoqqa solinishadi. Odam savdosi va firibgarlikdan tashqari, bu lagerlar ko‘pincha pul yuvish va onlayn qimor bilan ham bog‘liq.

AQSh Adliya vazirligi Chen Zhi va 7 nafar noma’lum hamkoriga qarshi ayblov xulosasida Prince Group 30 ta davlatda 100 dan ortiq kompaniyani boshqarishi aytilgan va bir nechta aloqador sho‘ba korxonalari sanab o‘tilgan. Ayblovda, jumladan, Nyu-Yorkning Bruklin tumanidagi bir tarmoq ham Prince Group uchun ishlagani ko‘rsatilgan. Ayblovga ko‘ra, 2015-yildan boshlab Chen Zhi va kompaniya rahbarlari Kambodjaning turli hududlarida firibgarlik lagerlarini tashkil etib, boshqargan va ko‘plab davlatlardagi siyosiy ta’siridan o‘z jinoyat imperiyasini himoya qilish uchun foydalangan.

Ayblovda shunday deyiladi: “Chen Zhi firibgarlik lagerlarini boshqarishda bevosita ishtirok etgan va har bir lager bo‘yicha tegishli hujjatlarni, jumladan firibgarlikdan olingan foydani kuzatib boruvchi hujjatlarni saqlagan, bu hujjatlarda ‘pig butchering’ atamasi aniq ko‘rsatilgan”, shuningdek, “mansabdor shaxslarga pora berishni aks ettiruvchi hisob-kitoblar” ham mavjud. Aytilishicha, Chen Zhi saqlagan bir hujjatda ikki firibgarlik markazida 1250 ta telefon bo‘lib, ular 76 mingta ijtimoiy tarmoq akkauntini boshqarishda ishlatilgan. Ayblovda, shuningdek, Chen Zhi Prince Group tomonidan firibgarlik lagerlariga sotib yuborilgan odamlarga nisbatan zo‘ravonlik ishlatilganini tasdiqlovchi fotosuratlarga ega ekani, bu hujjatlarda odamlarning qon ketayotgan va kaltaklangan holatlari aks etgani aytilgan.

Bu safar musodara qilingan 127271 ta bitcoin musodara qilingan vaqtda 15 milliard dollardan ortiq qiymatga ega edi. Bu AQSh Adliya vazirligi tarixidagi eng yirik mablag‘ musodara qilish holati bo‘lib, kriptovalyuta yoki boshqa har qanday mablag‘ shakli uchun rekord hisoblanadi. Avvalgi AQSh huquqni muhofaza qilish organlari rekordi 2022-yilda o‘rnatilgan bo‘lib, o‘shanda 95 mingta bitcoin (qiymati 3.6 milliard dollar) musodara qilingan, bu ishda Manhattanlik er-xotin Bitfinex birjasidan mablag‘ o‘g‘irlaganini tan olgan; undan oldin, 2020-yilda, huquqni muhofaza qilish organlari Silk Road darkweb narkotik bozori anonim xaker tomonidan o‘g‘irlangan 1 milliard dollarlik bitcoinni musodara qilgan edi. Bundan tashqari, Britaniya politsiyasi joriy yil iyun oyida investitsion firibgarlikda gumon qilingan xitoylik ayoldan 61 mingta bitcoin (qiymati 6.7 milliard dollar) musodara qilgan, bu miqdor avvalgi AQSh rekordidan oshgan, biroq hali ham Prince Group ishi doirasida musodara qilingan mablag‘ning yarmiga ham yetmaydi.

“E’tiborli jihati shundaki, bu safargi musodaraning ahamiyati faqat hajmida emas, balki uning ramziy ma’nosida hamdir”, — dedi TRM Labs kriptovalyuta izlovchi kompaniyasining global siyosat bo‘yicha rahbari Ari Redbord, shuningdek, “bu hali ham firibgarlik lagerlari noqonuniy daromadining kichik bir qismi xolos”ligini ta’kidladi. U qo‘shimcha qildi: “Bular alohida firibgarlik holatlari emas, balki zavod darajasidagi operatsiyalar bo‘lib, majburiy mehnatga asoslangan, kriptovalyutaning tezligi va masshtabidan foydalanadi va Kambodja, Myanma, Laos, Xitoy va boshqa hududlardagi murakkab pul yuvish infratuzilmasi orqali o‘zaro bog‘langan.”

Redbordning fikricha, bu keng ko‘lamli operatsiya firibgarlik lagerlari ekotizimining operatsion va moliyaviy markaziga zarba berdi. So‘nggi yillarda Janubi-Sharqiy Osiyodagi firibgarlik lagerlarini kuzatgan tadqiqotchilar bu lagerlar tez sur’atda kengayib, noqonuniy daromadlarni tobora ilg‘or texnologiyali firibgarlik faoliyatiga yo‘naltirayotganini aniqlashgan. O‘tgan ikki yil ichida firibgarlik lagerlari Janubi-Sharqiy Osiyodan tashqarida ham paydo bo‘la boshladi, Yaqin Sharq, Sharqiy Yevropa, Lotin Amerikasi va G‘arbiy Afrikada ham shunday markazlar aniqlangan.

“Jinoyat mablag‘larini o‘tkazish va yashirish uchun ishlatiladigan qobiq kompaniyalar, banklar, birjalar va ko‘chmas mulk kabi moliyaviy tuzilmalarni nishonga olish orqali AQSh va Britaniya bu jinoyatlarni ta’minlayotgan iqtisodiy dvigatelni yemirmoqda”, — dedi Redbord. “Bu 21-asrda tahdidli moliyaga qarshi kurashning haqiqiy ko‘rinishi — muvofiqlashtirilgan, ma’lumotlarga asoslangan va globallashgan.”