15 milliard dollar qo‘lga o‘tdi: markazsizlashtirilgan deb ataladigan BTC AQSH hukumati tomonidan qanday "musodara" qilindi?

Asl sarlavha: "15 milliard dollar BTC egasi o'zgardi: AQSH Adliya vazirligi Kambodjaning Prince Group’ini yo'q qildi, dunyodagi eng yirik BTC kitiga aylandi"

Asl muallif: Ethan, Odaily

Amerika Qo'shma Shtatlari Nyu-York sharqiy okrugi federal sudining bir da'vosi kripto dunyosida katta to'lqinlarni keltirib chiqardi.

14-oktabr kuni AQSH Adliya vazirligi Kambodjaning Prince Group asoschisi Chen Zhi’ga nisbatan jinoiy ayblov qo‘ydi, va uning nazoratidagi 127,271 dona BTC’ni musodara qilishni so‘radi, bu taxminan 15 milliard dollar qiymatida, bu esa uni dunyodagi eng yirik bitcoin sud musodara ishi sifatida tarixga kiritdi.

"Tarixdagi eng muhim virtual aktivlarni musodara qilish harakati." Adliya vazirligi o‘z bayonotida ogohlantiruvchi so‘zlarni ishlatdi. Rasmiylar, shuningdek, bu BTC’lar biror bir birjada emas, balki Chen Zhi tomonidan uzoq muddat davomida no-custodial shaxsiy hamyonda saqlanganini alohida ta’kidladi. Bu esa kripto hamjamiyatining asosiy e’tiqodini larzaga soldi: "Private key’ga egalik qilganingda, aktivlar musodara qilinmaydi."

Aslida, kripto algoritmini buzmasdan ham, AQSH hukumati huquqiy jarayon orqali aktivlarni "sud orqali o‘tkazish"ni amalga oshirishi mumkin. On-chain kuzatuv va xalqaro hamkorlik orqali huquq-tartibot idoralari bir nechta manzillarga tarqalgan, lekin barchasi Chen Zhi nazoratida bo‘lgan bitcoinlarni aniqladi. Sud keyin musodara qilish buyrug‘ini chiqardi va bu aktivlarni AQSH hukumati nazoratidagi manzilga qonuniy ravishda o‘tkazdi, sud nazoratiga o‘tdi va yakuniy fuqarolik musodara qarorini kutmoqda.

Shu bilan birga, AQSH Moliya vazirligining Chet el aktivlarini nazorat qilish boshqarmasi "Prince Group"ni transmilliy jinoyatchilik tashkiloti sifatida ro‘yxatga oldi va 146 ta tegishli shaxs va tashkilotga sanksiyalar joriy qildi; AQSH Moliya jinoyatlariga qarshi kurash tarmog‘i esa "Patriot Act"ga asosan Huione Group’ni "asosiy pul yuvish xavfi" deb belgiladi va ularning dollar kliring tizimiga kirishini taqiqladi. Buyuk Britaniya ham Chen Zhi va uning oilasiga aktivlarni muzlatish va sayohat taqiqi joriy qildi.

Kripto bozor kontekstida bu lahza ramziy ahamiyatga ega. Bu nafaqat bir jinoyat guruhiga qarshi huquqni muhofaza qilish harakati, balki davlat organining on-chain aktivlar ustidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri nazoratini namoyish etishdir. 127,271 dona BTC — bu raqam bozor kayfiyati va tartibga solish yo‘nalishini o‘zgartirishga qodir bo‘lib, bitcoin tartibga solish tarixiga muhim belgi sifatida kiritildi.

Fujian tadbirkoridan firibgarlik imperiyasigacha: Chen Zhi’ning kapital joylashuvi va sanoatlashtirilgan jinoyatlari

AQSH Adliya vazirligining ayblov xati Chen Zhi va uning Prince Group’ining boshqa bir yuzini ochib berdi.

Janubi-Sharqiy Osiyo OAVlarida Chen Zhi "Kambodjaning yangi boyi" sifatida tilga olinadi, uning Prince Group’i esa ko‘chmas mulk, moliya va boshqa sohalarda faoliyat yurituvchi transmilliy konglomerat sifatida targ‘ib qilinadi. Biroq, AQSH Adliya vazirligi uning ortida "ikki darajali ishlash logikasi" mavjudligini aybladi: tashqaridan qonuniy biznes imperiyasi, ichkaridan esa firibgarlikdan tushgan daromadlarni boshqarish va kliring tizimi.

Chen Zhi aslida Fujianlik bo‘lib, Kambodjada dastlab qimor va ko‘chmas mulk sohasida boylik orttirgan. 2014-yilda Kambodja fuqaroligini olgach, siyosiy va biznes aloqalari orqali tezda bir nechta rivojlanish litsenziyalari va moliyaviy litsenziyalarni qo‘lga kiritdi. Keyinchalik u mahalliy biznes bilan cheklanib qolmadi, balki Britaniya Virgin orollari kompaniyasi, Singapur holding tuzilmasi va boshqa usullar orqali murakkab transmilliy aktivlarni joylashtirish tizimini yaratdi va ehtimol Britaniya fuqaroligiga ham ega bo‘ldi, bu esa turli yurisdiktsiyalar o‘rtasida to‘siqlar yaratdi. 2024-yil aprel oyida Kambodja qiroli farmon chiqarib, Chen Zhi’ni Senat raisi Hun Senning maslahatchisi etib tayinladi, bu uning mahalliy siyosiy va biznes aloqalari chuqurligini ko‘rsatadi.

Kambodja qiroli Norodom Sihamoni 2024-yil 19-aprelda farmon chiqarib, Prince Group raisi Chen Zhi’ni Kambodja Senati raisi Hun Senning maslahatchisi etib tayinladi

Ayblovga ko‘ra, Chen Zhi Kambodjada tashkil etgan telekommunikatsiya firibgarlik tizimi "sanoatlashtirilgan" tarzda ishlagan. Adliya vazirligi hujjatlarida "park" va "telefon fermasi" tushunchalari bir necha bor tilga olinadi, ularning ishlash modeli yuqori darajada tizimlashtirilgan:

​

· Jismoniy baza​: "Park" deb ataluvchi joylar outsourcing xizmatlari nomi ostida ro‘yxatdan o‘tgan, aslida esa yopiq boshqaruv amalga oshirilgan.​

· Mehnat nazorati​: Chet el ishchilari "yuqori maoshli ish" va’dasi bilan jalb qilinib, ko‘pincha shaxsiy erkinlikdan mahrum qilingan.

· Standartlashtirilgan ish jarayoni​: Operatorlar har biri yuzlab "aloqa liniyasi"ni boshqaradi, yagona skript orqali ijtimoiy tarmoqlarda aldash va investitsiyaga undashadi, jarayon mijozlar bilan ishlash tizimiga o‘xshaydi.​

· Texnik niqoblash​: "Telefon fermasi" ko‘plab SIM-kartalar va IP proksi orqali virtual shaxs va geografik joylashuv yaratadi, haqiqiy manbani yashirish uchun.

Bu an’anaviy firibgarlik guruhlaridan emas, balki aniq bo‘lingan vazifalarga ega "on-chain firibgarlik fabrikasi"dir. Barcha firibgarlikdan tushgan mablag‘lar oxir-oqibat Prince Group moliyaviy tranzit tizimiga kelib tushgan. Xabarlarga ko‘ra, Chen Zhi jinoyat yo‘li bilan topilgan pullarni haddan tashqari dabdabali sarf qilgan, jumladan qimmatbaho soatlar, yaxtalar, shaxsiy samolyotlar va hatto Nyu-Yorkdagi auktsionda sotib olingan Picasso asari uchun.

Prince Group’ning ikki darajali biznes tuzilmasi

​Mablag‘lar manbaini aniqlash: xakerlikdan firibgarlik yuvilishigacha

Ushbu ishda 127,271 dona BTCning kelib chiqishi ayniqsa murakkab. Elliptic va Arkham Intelligence kabi on-chain tahlil tashkilotlari hisobotlariga ko‘ra, bu bitcoinlar 2020-yilda "LuBian" nomli yirik mayning kompaniyasidan o‘g‘irlangan voqea bilan to‘liq mos keladi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, 2020-yil dekabr oyida LuBian’ning asosiy hamyoni g‘ayrioddiy tarzda ko‘chirildi va taxminan 127,426 dona BTC o‘g‘irlandi. On-chain’da hatto LuBian tomonidan xaker manziliga yuborilgan kichik miqdordagi tranzaktsiya ham qoldirilgan: "Please return our funds, we'll pay a reward". Bu katta mablag‘ uzoq vaqt jim bo‘lib yotdi, 2024-yil o‘rtalarida faollashdi va harakati Prince Group nazoratidagi hamyonlar bilan to‘qnashdi. (So‘nggi yangilik: 15-oktabr kuni, LuBian bilan bog‘liq hamyonlar uch yil sukutdan so‘ng jami 9,757 dona BTC, qiymati 1.1 milliard dollarni ko‘chirdi)

Bu shuni anglatadiki, tergov oddiy "firibgarlik-pul yuvish" zanjirini emas, balki murakkab yo‘lni ochib berdi: ​​"Xaker mayning fermasini o‘g‘irladi → uzoq muddat yashirinib yotdi → jinoyat tashkiloti mablag‘lar havzasiga kiritdi → mayning va OTC orqali yuvishga urindi"​. Bu topilma ishni yangi murakkablik darajasiga olib chiqdi: u xakerlik va mayning xavfsizligi muammolarini ham, kulrang konvertatsiya tarmog‘ining qanday qilib g‘ayrioddiy manbali katta mablag‘larni yashirishini ham ochib berdi.

Bitcoin qanday musodara qilindi?

Kripto sanoati uchun bu ishning chuqur ta’siri bir firibgarlik boshlig‘ini qulatishdan ko‘ra kengroqdir, u sud va razvedka idoralari on-chain aktivlarni boshqarish bo‘yicha to‘liq jarayonni namoyish etdi: ​on-chain aniqlash → moliyaviy blokirovka → sud nazorati. Bu "on-chain kuzatuv imkoniyati" va "an’anaviy sud vakolati"ni uzviy bog‘lagan amaliy yopiq sikldir.

Birinchi qadam: On-chain kuzatuv — "mablag‘ konteyneri"ni aniqlash​​

Bitcoinning anonimligi ko‘pincha noto‘g‘ri tushuniladi. Aslida, uning blockchain’i ochiq daftar bo‘lib, har bir tranzaktsiya iz qoldiradi. Chen Zhi guruhi klassik "sochish-lekalo" modeli orqali pul yuvishga urindi: asosiy hamyondagi mablag‘larni ko‘plab oraliq manzillarga sochib, qisqa muddat ushlab turib, yana bir necha asosiy manzillarga birlashtirdi.

Bu harakat murakkab ko‘rinsa-da, on-chain tahlil nuqtai nazaridan tez-tez "sochish-birlashtirish" harakati o‘ziga xos grafik xususiyatlarni hosil qiladi. Tergov tashkilotlari (masalan, TRM Labs, Chainalysis) klasterlash algoritmlaridan foydalanib, "mablag‘lar qaytish xaritasi"ni aniq chizib berdi va nihoyat, bu manzillar aslida bitta boshqaruv subyektiga — Prince Group’ga tegishli ekanini tasdiqladi.

Ikkinchi qadam: Moliyaviy sanksiyalar — "naqdga aylantirish kanali"ni uzish​​

On-chain aktivlar aniqlangach, AQSH hukumati ikki tomonlama moliyaviy sanksiyalarni ishga tushirdi:

​

· Moliya vazirligi (OFAC) sanksiyalari​: Chen Zhi va tegishli subyektlarni ro‘yxatga kiritdi, AQSH yurisdiktsiyasidagi hech bir tashkilot ular bilan tranzaktsiya qilmasligi kerak.​

· Moliya jinoyatlariga qarshi kurash byurosi (FinCEN) §311 bandi​: Muhim subyektlarni "asosiy pul yuvish xavfi" deb belgiladi va ularning dollar kliring tizimiga kirishini butunlay to‘sdi.

Shu bilan, bu bitcoinlar on-chain’da private key bilan boshqarilishi mumkin bo‘lsa-da, eng muhim qiymat xususiyati — "dollarga aylantirish imkoniyati" muzlatildi.

Uchinchi qadam: Sud nazorati — "egalik huquqini o‘tkazish"ni yakunlash​​

Yakuniy musodara private key’ni buzish orqali emas, balki huquqiy jarayon orqali "imzo huquqini" to‘g‘ridan-to‘g‘ri egallash orqali amalga oshirildi. Huquq-tartibot idoralari qidiruv orderiga asosan mnemonic, hardware wallet yoki tranzaktsiya ruxsatini qo‘lga kiritdi va aktivning asl egasi kabi, bitcoinlarni hukumat nazoratidagi custodian manziliga qonuniy tranzaktsiya bilan o‘tkazdi.

Bu tranzaktsiya blockchain tarmog‘ida tasdiqlangan paytda, "huquqiy egalik" va "on-chain nazorat" birlashdi. Bu 127,271 dona BTC texnik va huquqiy ma’noda Chen Zhi’dan AQSH hukumatiga o‘tdi. Bu kombinatsiyalangan harakatlar shuni aniq ko‘rsatadiki: davlat kuchi oldida "on-chain aktivlar musodara qilinmaydi" degan e’tiqod mutlaq emas.

Musodara qilingandan so‘ng, bitcoin qayerga ketadi?

127,271 dona BTC firibgarlik imperiyasi hamyonidan "U.S. Government Controlled Wallet"ga o‘tgach, yanada strategik savol paydo bo‘ldi: bu ulkan aktivlarning yakuniy taqdiri AQSH hukumati bitcoin’ni qanday baholashini ko‘rsatadi — bu tezda naqdga aylantiriladigan "jinoyat daromadi"mi yoki davlat zaxirasiga olinadigan "strategik aktiv"mi?

Tarixda AQSH hukumati musodara qilingan raqamli aktivlarni bir necha yo‘l bilan boshqargan. Silk Road ishidagi bitcoinlar sud jarayoni tugagach, ochiq auktsion orqali xususiy investorlar, masalan Tim Draper kabi, sotib olgan. Colonial Pipeline to‘lovidagi BTC esa qaytarilgach, Adliya vazirligi vaqtincha hukumat hisobida saqlagan, dalil va Moliya vazirligi uchun yozuv sifatida. FTX bo‘yicha esa, hozircha sud nazoratida, rasmiylar musodara qilingan aktivlarni hukumat mulki sifatida tasdiqlamagan, ularning ko‘pi nazariy jihatdan kreditorlarni qoplash uchun ishlatilishi kerak, to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat zaxirasiga kiritilmaydi.

Yuqoridagi ochiq auktsion orqali musodara qilingan bitcoinlarni sotish (Silk Road ishidagi kabi)dan farqli o‘laroq, bu ishda muhim o‘zgaruvchi mavjud: ​2025-yil mart oyida AQSH Oq uyi ijro farmonini imzoladi va "strategik bitcoin zaxirasi" mexanizmini yaratdi.​​ Bu shuni anglatadiki, Chen Zhi ishidagi BTC endi oddiy auktsionda sotilmaydi, balki to‘g‘ridan-to‘g‘ri davlat zaxira aktiviga aylantiriladi.

Shu tariqa, AQSH misli ko‘rilmagan "on-chain aktivlarni tartibga solish yopiq sikli"ni qurmoqda: on-chain kuzatuv orqali maqsadni aniqlash — sanksiyalar orqali fiat chiqishini to‘sish — sud jarayoni orqali huquqiy egalikni olib qo‘yish — oxirida aktivlarni hukumat nazoratiga o‘tkazish. Bu jarayonning asosi, bozor aylanishini cheklash emas, balki "kalit nazorati huquqi"ning qonuniy egaligini qayta belgilashdir.

Sud jarayoni aktivlarni jinoyat daromadi deb tasdiqlagan zahoti, ularning xususiyati "shaxsiy boshqariladigan kriptovalyuta"dan "davlat yurisdiksiyasidagi raqamli aktiv guvohnomasi"ga aylanadi.

127,271 dona BTC o‘tkazilishi bilan, AQSH allaqachon dunyoda eng ko‘p bitcoin saqlovchi suveren subyektga aylandi.​​ Bu nafaqat misli ko‘rilmagan musodara harakati, balki davlat kuchi on-chain aktivlarni tizimli boshqarish davri boshlanganidan darak beradi.