- Xeltox/Cryptomus 1,000 dan ortiq shubhali kripto tranzaksiyalarini hisobot bermagani uchun C$177 million jarimaga tortildi.
- Buzilishlar bolalarga nisbatan zo‘ravonlik, firibgarlik, ransomware va sanksiyalarga aloqador tranzaksiyalarni o‘z ichiga olgan.
- Kompaniya ilgari BC Securities Commission tomonidan tan olinmagan birja faoliyati uchun chora ko‘rgan edi.
Kanadaning Financial Transactions and Reports Analysis Centre (Fintrac) Xeltox Enterprises Ltd. (Cryptomus nomi ostida faoliyat yurituvchi) kompaniyasiga pul yuvishga qarshi kurash (AML) qoidalariga rioya qilmagani uchun tarixdagi eng katta jarimani qo‘lladi.
Vankuverda joylashgan kriptovalyuta xizmatlari provayderi bir nechta shubhali tranzaksiyalar bilan bog‘liq buzilishlar uchun C$177 million ($126 million) jarimaga tortildi, deb chorshanba kuni bayonotda aytildi.
Keng ko‘lamli hisobot berishdagi muvaffaqiyatsizliklar
Fintrac tekshiruviga ko‘ra, Cryptomus bir oy ichida minglab tranzaksiyalarni hisobot bermagan va bu jiddiy muvofiqlik muammolarini keltirib chiqargan.
Agentlik kompaniya 2024 yil iyul oyida 1,000 dan ortiq tranzaksiyalar bo‘yicha hisobot bermaganini ta’kidladi, bu tranzaksiyalar pul yuvish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin edi, jumladan bolalarga nisbatan jinsiy zo‘ravonlik materiallari, firibgarlik, ransomware to‘lovlari va sanksiyalardan qochish bilan bog‘liq mablag‘lar.
Bundan tashqari, regulyator Cryptomus 1,500 dan ortiq tranzaksiyalar bo‘yicha ham hisobot bermaganini aniqladi, bu tranzaksiyalarda mijozlar bir martalik operatsiyada C$10,000 yoki undan ko‘proq virtual valyutani o‘tkazgan.
Bu hisobotdagi kamchiliklar Fintrac’ni “misli ko‘rilmagan ijro harakati”ga undadi, bu esa moliyaviy jinoyat xavflarining jiddiyligini aks ettiradi.
Fintrac bosh direktori Sarah Paquet, buzilishlarning ko‘lami va tabiati agentlikni qat’iy harakat qilishga majbur qilganini, kompaniyaning AML majburiyatlarini takror-takror bajarmaganini ta’kidladi.
Cryptomus’ga nisbatan avvalgi regulyator nazorati
Cryptomus, ilgari Certa Payments Ltd. nomi bilan tanilgan, savdo, to‘lovlar, hamyonlar va peer-to-peer birja kabi turli kriptovalyuta xizmatlarini taqdim etadi.
Kompaniya ilgari ham Kanadada regulyatorlarning e’tiborini tortgan.
May oyida BC Securities Commission Cryptomus’ni tan olinmagan birja sifatida faoliyat yuritgan bo‘lishi mumkinligida ayblagan.
Viloyat regulyatori kompaniyani iyungacha qimmatli qog‘ozlar yoki derivativlar bilan savdo qilishdan vaqtincha to‘xtatib turish to‘g‘risida buyruq chiqardi, bu esa moliyaviy qoidalarga rioya qilinishi borasidagi xavotirlarni kuchaytirdi.
Cryptomus’ning Kanadadagi faoliyati va avvalgi ijro tarixi regulyatorlar uchun kriptovalyuta platformalarini nazorat qilishdagi qiyinchiliklarni, ayniqsa tranzaksiyalar noqonuniy faoliyat bilan kesishgan hollarda, ko‘rsatadi.
So‘nggi jarima ijro harakatlarida katta bosqich bo‘lib, Kanada rasmiylarining kripto kompaniyalarini AML qoidalariga qat’iy rioya qilish uchun javobgarlikka tortish niyatini bildiradi.
Kriptovalyuta sektori uchun oqibatlar
Xeltox va Cryptomus’ga nisbatan rekord darajadagi jarima Kanadada faoliyat yuritayotgan kriptovalyuta kompaniyalariga aniq signal beradi: pul yuvishga qarshi kurash qoidalariga rioya qilish majburiy va bunga amal qilmaslik katta moliyaviy va operatsion xavflarga olib keladi.
Kompaniyaning ayblanayotgan kamchiliklari katta hajmdagi nazoratsiz raqamli tranzaksiyalarni boshqaradigan platformalarning xavfini ko‘rsatadi.
Fintrac qarori shuni ko‘rsatadiki, kriptovalyuta platformalari regulyatorlarga rioya qilishni asosiy operatsion ustuvorlik sifatida ko‘rishi kerak, aks holda kelajakda shunga o‘xshash jarimalarga duch kelishlari mumkin.
C$177 million jarima Fintrac tarixidagi eng katta ijro harakati bo‘lib, Kanadaning o‘sib borayotgan raqamli aktivlar sanoatida regulyator oqibatlari uchun yangi mezon o‘rnatadi.
