Xitoy kripto-valyutaga asoslangan valyuta ayirboshlash sxemasiga qarshi kurashmoqda, besh kishi noqonuniy savdo uchun hukm qilindi

Tezkor tahlil 

• Kriptovalyutadan noqonuniy xorijiy valyuta savdosida foydalanib, 1.18 milliard yuan qiymatidagi operatsiyalar uchun besh kishi sudlangan.
• Pekin prokurorlari ushbu ishni yangi kripto bilan bog‘liq moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda namunaviy deb ta’kidlamoqda.
• Tergov natijasida xorijiy valyuta savdosini yashirish uchun ishlatilgan transchegaraviy USDT tranzaksiyalari fosh etildi.

Pekin rasmiylari besh kishini kriptovalyutadan foydalanib, noqonuniy xorijiy valyuta savdosi uchun sudladi, bu esa Xitoyning raqamli aktivlar bilan bog‘liq moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashdagi muhim qadami bo‘ldi. Sud hukmlari Pekinda bo‘lib o‘tgan 2025 Financial Street Forum davomida e’lon qilingan Financial Procuratorial High-Quality Case Report (2024–2025) hisobotida batafsil yoritildi.

Pekindagi sud besh kishini mijozlar tomonidan o‘tkazilgan RMBni USDTga aylantirib, uni chegaradan tashqariga o‘tkazgani uchun ikki yildan to‘rt yilgacha qamoq jazosiga hukm qildi, bu orqali ular 166 million dollardan ortiq miqdordagi yashirin xorijiy valyuta operatsiyalarini amalga oshirgan.…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 29, 2025

USDTdan transchegaraviy operatsiyalar uchun ko‘prik sifatida foydalanish

2023 yil yanvaridan avgustigacha ayblanuvchilar — Lin va uning to‘rt hamrohi — Tether (USDT) yordamida 1.18 milliard yuan ($160 million) dan ortiq noqonuniy valyuta ayirboshlashni amalga oshirgan murakkab tarmoqni boshqargan. Ular xorijdagi “qora bozor” ayirboshlash guruhi ko‘rsatmasi bilan mahalliy bank hisoblariga katta miqdorda yuan qabul qilib, uni turli savdo platformalari orqali USDTga aylantirgan va keyin aktivlarni chegaradan tashqariga o‘tkazib, yashirin xorijiy valyuta operatsiyalarini yakunlagan.

2025 yil mart oyida Haidian tumani xalq sudi besh kishining barchasini noqonuniy biznes yuritishda aybdor deb topdi. Ular ikki yildan to‘rt yilgacha qamoq jazosiga hukm qilindi va mos ravishda jarima to‘lashdi. Guruh aybini tan oldi va apellyatsiya bermadi, hukm kuchga kirdi.

Kripto jinoyatlar uchun kuchaytirilgan dalillar tizimi

Prokurorlar kriptovalyuta savdosining shifrlangan va markazlashmagan tabiati sababli katta qiyinchiliklarga duch kelishdi. Bunga qarshi kurashish uchun Pekin prokuratura jamoasi “ma’lumotlarga asoslangan va texnologiyalarga tayangan” tergov strategiyasini qo‘lladi. Ular texnik mutaxassislar bilan hamkorlikda blokcheyn tranzaksiyalarini kuzatdi, kripto harakatlarini mahalliy bank yozuvlari bilan solishtirdi va yuan kirimlaridan transchegaraviy USDT konversiyalarigacha bo‘lgan to‘liq tranzaksiya zanjirini qayta tikladi.

Ushbu ish Xitoyning virtual valyutalar va noqonuniy xorijiy valyuta operatsiyalari bilan bog‘liq jinoyatlarni aniqlash va jazolash imkoniyatlari ortib borayotganini ko‘rsatadi. Rasmiylar tergov davomida ishlab chiqilgan usullar raqamli iqtisodiyotda paydo bo‘layotgan moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashda namunaga aylanishini aytmoqda.

Pekindagi ushbu kurash xalqaro miqyosda kripto bilan bog‘liq moliyaviy qonunbuzarliklarga qarshi kengroq harakatlar bilan hamohang. Yaqinda global huquqni muhofaza qilish organlari blokcheyn razvedka kompaniyalari bilan hamkorlikda ikki muvofiqlashtirilgan ko‘p millatli operatsiyalar orqali kiberjinoyat va firibgarlik bilan bog‘liq 300 million dollardan ortiq kriptovalyutani musodara qildi .

MARKETS PRO, DeFi Planet’ning tahliliy vositalari to‘plami yordamida kripto portfelingizni nazorat qiling.