Phiên tòa xét xử Alex Mashinsky, cựu CEO của Celsius Network, vừa có những diễn biến mới sau thời gian dài trì hoãn.
Theo thông tin từ các công tố viên liên bang Mỹ, ông Mashinsky đã thừa nhận hai tội danh bao gồm gian lận giao dịch hàng hóa và thao túng giá trị token CEL – đồng tiền mã hóa gắn liền với Celsius. Với hai tội danh này, ông có thể đối mặt mức án tù tối đa lên đến 30 năm.
Ngoài ra, vị cựu CEO còn bị cáo buộc thêm nhiều tội danh nghiêm trọng khác, bao gồm:
- Gian lận chứng khoán
- Gian lận chuyển tiền
- Âm mưu thao túng giá token CEL
- Thao túng thị trường
- Gian lận trong giao dịch token CEL
Vào tháng 07/2023, các cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Mỹ như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đã đồng loạt đệ đơn kiện Celsius Network và Alex Mashinsky. Cùng thời điểm đó, ông Mashinsky đã bị bắt giữ và bắt đầu đối mặt với các cáo buộc pháp lý.
Celsius Network từng được xem là một trong những nền tảng lending tiền mã hóa hàng đầu tại Mỹ giai đoạn 2020–2022, quản lý hàng tỷ USD tài sản của khách hàng. Tuy nhiên, đến giữa năm 2022, trong bối cảnh khủng hoảng thanh khoản toàn thị trường crypto, Celsius đã phải đối mặt với làn sóng rút tiền ồ ạt. Công ty không thể thu hồi các khoản vay đã cấp trước đó, dẫn đến tình trạng mất khả năng thanh toán và buộc phải tuyên bố phá sản.
Sau khi phá sản, Celsius đã tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp trong giai đoạn 2023–2024. Đến nay, công ty đã hoàn trả khoảng 2,6 tỷ USD tài sản cho khách hàng.
