Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) mới đây cho biết họ đã phạt Tai Mo Shan, một công ty con thuộc Jump Trading, số tiền khoảng 123 triệu USD vì những giao dịch đáng ngờ vào thời điểm LUNA-UST sụp đổ.
Vào tháng 5/2021, lúc sự kiện LUNA-UST bắt đầu, stablecoin thuật toán TerraUSD (UST) đã mất giá trị “neo” 1 USD và giảm mạnh. Sau đó, giá của UST dường như tự động phục hồi. Theo cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), chính Tai Mo Shan đã bí mật can thiệp bằng cách chi 20 triệu USD mua UST để ổn định giá stablecoin này.
Hành động này bị SEC cáo buộc là đã thao túng và đánh lừa nhà đầu tư, khiến họ tin rằng cơ chế ổn định giá của Terraform Labs hoạt động hiệu quả.
Theo SEC, Tai Mo Shan đã thu lợi từ việc mua UST và đổi lại nhận các token Luna không khóa. Công ty sau đó bán Luna trên thị trường để thu về khoản lợi nhuận lớn. Trước đó, SEC từng ước tính Tai Mo Shan thu về 1,28 tỷ USD từ hoạt động này, nhưng con số thực tế được xác định là 86 triệu USD, bao gồm cả lãi suất.
Để giải quyết vụ việc, Tai Mo Shan đã đồng ý nộp phạt 123 triệu USD, bao gồm hơn 86 triệu USD tiền hoàn trả từ khoản lợi nhuận bất chính và 36 triệu USD tiền phạt dân sự.
Terraform Labs và Do Kwon, người sáng lập dự án, đã tuyên bố UST tự ổn định qua một “sự kiện thiên nga đen” đầy căng thẳng. Tuy nhiên, họ không công khai vai trò của Tai Mo Shan, dẫn đến việc nhà đầu tư bị hiểu lầm về hiệu quả của cơ chế thuật toán cân bằng giá của UST.
Trong quá trình điều tra, Kanav Kariya, chủ tịch Jump Crypto, đã từ chối trả lời khi bị hỏi về thỏa thuận mua UST. Theo thỏa thuận với SEC, Tai Mo Shan đồng ý nộp phạt mà không thừa nhận hoặc phủ nhận các cáo buộc.
Ngoài ra, Terraform Labs cũng đã đạt thỏa thuận với SEC, chấp nhận nộp phạt hơn 4 tỷ USD sau khi hệ sinh thái của họ sụp đổ. Công ty này đã được tòa án phá sản Mỹ phê duyệt kế hoạch thanh lý từ tháng 9/2024.
