Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử CLS Global thừa nhận giao dịch rửa trên Uniswap sau cuộc điều tra của FBI
CLS Global đã đồng ý nhận tội về các cáo buộc giao dịch rửa tiền sau một chiến dịch của FBI. Công ty dự kiến sẽ phải trả $428,059 bằng tiền điện tử bị tịch thu và các khoản phạt.
Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có trụ sở tại Dubai, CLS Global, đã đồng ý nhận tội với các cáo buộc liên quan đến giao dịch rửa tiền trên nền tảng giao dịch phi tập trung Uniswap, các công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts thông báo vào thứ Ba.
Sau khi tòa án chấp thuận lời nhận tội, CLS Global sẽ phải trả 428.059 USD cho chính phủ, bao gồm tiền điện tử bị tịch thu và tiền phạt, và sẽ bị cấm tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trên các nền tảng có sẵn cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, theo tuyên bố chính thức.
Công ty đã bị truy tố vào tháng 9 năm ngoái với một tội danh âm mưu thực hiện thao túng thị trường và gian lận qua mạng và một tội danh gian lận qua mạng. Những cáo buộc này xuất phát từ một cuộc điều tra bí mật của FBI về giao dịch rửa tiền — một hành vi thao túng thị trường nhằm tăng khối lượng giao dịch của một tài sản nhất định để thu hút các nhà đầu tư khác.
Trong cuộc điều tra bí mật, FBI đã tạo ra NexFundAI, một token dựa trên Ethereum được giao dịch trên sàn Uniswap. Điều này đã giúp truy tìm CLS và hai công ty tạo lập thị trường khác. Cơ quan thực thi pháp luật đã vô hiệu hóa dự án tiền điện tử này kể từ đó.
Theo các nhà chức trách, CLS thừa nhận đã cung cấp dịch vụ giao dịch rửa tiền cho NexFundAI, như được ghi lại rõ ràng trong một số cuộc trò chuyện video từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2024.
“Trong một số cuộc hội thoại video … một nhân viên của CLS Global đã giải thích rằng công ty có thể ‘giúp tạo ra khối lượng’ để NexFundAI có thể đáp ứng các yêu cầu niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử và thu hút người mua token NexFundAI,” các công tố viên cho biết.
Nhân viên CLS bị cáo buộc đã nói rằng công ty sử dụng một thuật toán tự giao dịch, mua và bán từ nhiều ví để làm cho nó ít bị chú ý, tự nhiên và khó theo dõi hơn. CLS đã thuê các nhà giao dịch mua và bán NexFundAI trên Uniswap bằng các ví giao dịch của công ty, theo tuyên bố.
"Tôi biết đó là giao dịch rửa tiền, và tôi biết mọi người có thể không hài lòng về điều đó," nhân viên CLS bị cáo buộc đã nói trong một trong những cuộc họp video.
Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng đang theo đuổi một hành động thực thi dân sự liên quan chống lại CLS Global vì các vi phạm luật chứng khoán bị cáo buộc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Didi ở Mỹ Latinh đã trở thành một gã khổng lồ ngân hàng số.
Didi đã thành công chuyển mình thành một ông lớn ngân hàng số tại khu vực Mỹ Latinh, thông qua việc giải quyết vấn đề thiếu hụt cơ sở hạ tầng tài chính tại địa phương, xây dựng hệ thống thanh toán và tín dụng độc lập, thực hiện bước chuyển mình từ một nền tảng di chuyển sang ông lớn tài chính.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh xung đột, nhưng “vùng dễ tổn thương” của Bitcoin khiến BTC bị kìm dưới mốc 100,000 USD.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, nhưng thị trường lại diễn giải động thái này theo hướng diều hâu. Bitcoin bị kìm hãm bởi vùng yếu tố cấu trúc, khiến giá khó vượt qua mốc 100,000 USD.
Toàn văn quyết định của Fed: Giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, mua 40 tỷ USD trái phiếu kho bạc trong vòng 30 ngày
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản với tỷ lệ phiếu 9-3; trong đó, 2 thành viên ủng hộ giữ nguyên lãi suất, 1 thành viên ủng hộ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Ngoài ra, Fed đã khởi động lại chương trình mua trái phiếu, sẽ mua 4 billions USD trái phiếu Kho bạc trong vòng 30 ngày để duy trì nguồn cung dự trữ đầy đủ.
HyENA chính thức ra mắt: Được hỗ trợ bởi Ethena, Perp DEX dựa trên ký quỹ USDe đã lên sàn Hyperliquid
Việc ra mắt HyENA đã mở rộng thêm hệ sinh thái của USDe và mang lại hiệu quả ký quỹ cấp tổ chức cho thị trường perpetual on-chain.
Thịnh hành
ThêmGiá tiền điện tử
Thêm
