Thủ đoạn lập công ty, phát hành dự án tiền ảo
Qua công tác điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (CATP Hà Nội) phát hiện Đặng Quốc Thắng (SN 1986, trú tại Hà Nội) thành lập Công ty Maxx Group để quảng bá, giới thiệu các dự án tiền ảo. Trong đó nổi bật có hai dự án là “Wingstep” và “Game Naga Kingdom”.
Thắng trực tiếp thỏa thuận hưởng phần trăm từ 5% đến 50% số tiền huy động. Dưới quyền Thắng, Ngô Khắc Trung (SN 1991, Thanh Hóa) – Giám đốc Công ty TNHH Maxx Group Việt Nam, phụ trách truyền thông, giới thiệu và thu hút đầu tư.
Chiêu trò trong dự án Wingstep
Theo kịch bản, nhà đầu tư được hướng dẫn tải ứng dụng Wingstep trên website moiza.io, nạp BUSD (1 BUSD = 1 USD) để mua giày NFT với giá từ 100–1.200 USD/đôi. Người tham gia đi bộ hoặc chạy bộ qua ứng dụng sẽ nhận thưởng bằng token WST, sau đó quy đổi ra BUSD.
Thắng giới thiệu đây là dự án từ Hàn Quốc, hứa hẹn lợi nhuận cao và bền vững. Ngoài ra, hệ thống còn xây dựng mô hình hoa hồng đa cấp: 5% cho F1 và 3% cho F2.
Kết quả, có khoảng 50 nhà đầu tư tham gia, tổng số vốn khoảng 300.000 USD (tương đương 7,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng (từ 5/2022 đến 8/2022), dự án mất thanh khoản, nhà đầu tư không thể rút tiền, toàn bộ số vốn bị chiếm đoạt.
Dự án Game Naga Kingdom cũng sập sau 3 tháng
Với dự án Game Naga Kingdom, các nhà đầu tư được khuyến khích mua NFT nhân vật game như Monkey, Chicken, Dog, Pig… có giá từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Ví dụ: một NFT Pig được rao bán tới 400 triệu đồng.
Sau khi mua, người chơi tham gia game để nhận thưởng bằng đồng Maga, rồi quy đổi ra BUSD. Dự án do Thắng phối hợp cùng Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, trú tại Ninh Bình) để triển khai. Họ quảng cáo lợi nhuận 5–8%/tháng và chính sách hoa hồng 10% (F1: 5%, F2: 3%, F3: 2%).
Thực tế, chỉ sau 3 tháng hoạt động, Game Naga Kingdom bị “sập”, toàn bộ 20 nhà đầu tư với số vốn 60.000 USD (1,5 tỷ đồng) đều mất trắng.
Các đối tượng thừa nhận sai phạm
Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận những dự án trên đều không được cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì muốn hưởng lợi, họ đã cố tình quảng bá sai sự thật, hứa hẹn lợi nhuận cao và cam kết thu hồi vốn nhanh. Trên thực tế, các dự án chỉ tồn tại ngắn hạn trước khi dừng hoạt động, khiến nhà đầu tư mất toàn bộ tiền.
Khởi tố vụ án, bắt giam 3 đối tượng
Ngày 01/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với:
- Đặng Quốc Thắng
- Nguyễn Thành Lộc
- Ngô Khắc Trung
Cả ba bị cáo buộc về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Đặng Quốc Thắng tại buổi giới thiệu cái gọi là "dự án Naga Kingdom"Kêu gọi các bị hại trình báo
Hiện còn nhiều nhà đầu tư khác bị chiếm đoạt khi tham gia các dự án do nhóm đối tượng này tổ chức. CATP Hà Nội đề nghị ai là bị hại nhanh chóng liên hệ:
- Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội – Đ/c Đoàn Văn Bằng, SĐT: 0904.635.467
- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Đ/c Nguyễn Hồng Tiến, SĐT: 0902.136.588
Tất cả thông tin sẽ được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Đọc thêm:
- Co-Founder Blum bị bắt vì nghi án lừa đảo
- Cảnh sát Ukraine triệt phá đường dây lừa đảo tiền điện tử
- Sam Bankman-Fried Bất Ngờ Trở Lại Gây Bão MXH X (Twitter)
