Hoạt động lừa đảo thuế chiếm đoạt 15 triệu đô la Mỹ của chính phủ Hoa Kỳ bằng cách nộp tờ khai thuế giả cho khách hàng: DOJ

Ba người đàn ông đến từ Florida đã bị kết án tù nhiều năm vì vai trò của họ trong một vụ lừa đảo thuế đã chiếm đoạt hàng triệu đô la từ chính phủ Hoa Kỳ.

Theo một thông cáo báo chí mới từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Jonathan Carrillo, Franklin Carter Jr. và Diandre T. Mentor đều đã bị kết án vì vai trò của họ trong vụ lừa đảo này, vốn xoay quanh việc nộp các tờ khai thuế giả mạo.

Các nhà chức trách cho biết, từ năm 2016 đến 2020, Carrillo và Carter Jr. điều hành một doanh nghiệp khai thuế, trong khi Mentor làm việc tại đó với vai trò là nhân viên khai thuế và quản lý. Bộ ba này cùng các đồng phạm đã thổi phồng các tờ khai thuế của khách hàng bằng cách thêm các khoản khấu trừ vô lý, đồng thời tổ chức các buổi đào tạo hướng dẫn nhân viên khác làm điều tương tự.

Cũng trong năm 2020, phát hiện rằng Mentor đã thành lập công ty riêng và tiếp tục thực hiện các hành vi phạm tội tương tự, còn vào năm 2021, Carrillo thành lập một công ty khác theo mô hình giống như công ty đầu tiên của mình. Tổng cộng, DOJ cho biết kế hoạch này đã khiến Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) thiệt hại 15 triệu đô la.

Carrillo, Carter Jr. và Mentor lần lượt bị kết án 121, 84 và 36 tháng tù, trong khi hai đồng phạm của họ – Emmanuel Almonor và Adon Hemley – bị kết án lần lượt 57 và 46 tháng tù, theo thông cáo báo chí.

Ba người này cũng bị yêu cầu phải bồi thường hàng triệu đô la cho chính phủ.

Theo một báo cáo gần đây của hãng tin địa phương WKMG 6 Orlando, các nhà chức trách bắt đầu điều tra các công ty này sau khi nhận được khiếu nại từ khách hàng rằng họ được hứa hẹn sẽ nhận được “khoản hoàn thuế lớn nhất có thể.”

Mặc dù họ thực sự nhận được khoản hoàn thuế này, nhưng sau đó sẽ bị IRS kiểm toán và buộc phải trả lại số tiền đó.

Generated Image: Midjourney