Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với 19 thực thể Đông Nam Á vì lừa đảo hàng tỷ đô la của người Mỹ

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một mạng lưới lớn các hoạt động lừa đảo ở Đông Nam Á, những hoạt động này lừa đảo người Mỹ hàng tỷ đô la mỗi năm đồng thời sử dụng lao động cưỡng bức.

Theo một thông cáo báo chí mới, hành động này nhắm vào 19 thực thể và cá nhân tại Myanmar và Campuchia.

Các biện pháp trừng phạt tập trung vào các hoạt động tại Shwe Kokko, Myanmar, nơi Quân đội Quốc gia Karen bảo vệ các trung tâm lừa đảo, và nhiều cơ sở khác nhau tại Campuchia.

Những tổ chức tội phạm này nhắm mục tiêu cụ thể vào người Mỹ thông qua các trò lừa đảo tình cảm và các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, với các nạn nhân đã mất hơn 10 billions USD chỉ riêng trong năm 2024 – tăng 66% so với năm trước.

Các mục tiêu chính bao gồm She Zhijiang, người đã tạo ra khu lừa đảo Yatai New City tại Myanmar, và một số nhà điều hành Campuchia đã chuyển đổi các sòng bạc thành trung tâm lừa đảo khi các trò lừa đảo trở nên sinh lợi hơn. Các hoạt động này sử dụng lao động bị buôn bán, những người bị cưỡng ép thông qua bạo lực, nợ nần và đe dọa để thực hiện các hành vi gian lận trực tuyến.

Các cá nhân và công ty bị trừng phạt bao gồm Myanmar Yatai International Holding Group, nhiều công ty khách sạn và sòng bạc tại Campuchia, cùng các nhà điều hành của họ, những người có tiền án liên quan đến rửa tiền tại Trung Quốc.

Theo lời Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách Khủng bố và Tình báo Tài chính John K. Hurley,

“Ngành công nghiệp lừa đảo mạng tại Đông Nam Á không chỉ đe dọa đến sự an toàn và an ninh tài chính của người Mỹ, mà còn khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh nô lệ hiện đại.

Trong năm 2024, những người Mỹ không ngờ tới đã mất hơn 10 billions USD do các trò lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á và dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump và Bộ trưởng Bessent, Bộ Tài chính sẽ sử dụng toàn bộ các công cụ của mình để chống lại tội phạm tài chính có tổ chức và bảo vệ người Mỹ khỏi những thiệt hại nghiêm trọng mà các trò lừa đảo này có thể gây ra.”

Featured Image: Shutterstock/dashingstock