CEO của PGI thừa nhận lừa đảo trong kế hoạch Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu đô la

• Palafox thú nhận lừa đảo liên quan đến kế hoạch Ponzi Bitcoin
• Hơn 90.000 nhà đầu tư bị thiệt hại ở nhiều quốc gia
• Bản án có thể lên tới 40 năm tù

Ramil Ventura Palafox, CEO của Praetorian Group International (PGI), đã nhận tội lừa đảo chuyển khoản điện tử và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), vị giám đốc điều hành 60 tuổi, mang quốc tịch Hoa Kỳ và Philippines, đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới trong giai đoạn từ 2019 đến 2021.

Theo các công tố viên, Palafox đã gian dối khi tuyên bố rằng PGI thực hiện giao dịch Bitcoin với khối lượng lớn, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Trên thực tế, công ty không có cơ sở hạ tầng để tạo ra lợi nhuận như vậy, và vị giám đốc này đã sử dụng tiền gửi của những người tham gia mới để trả cho những người đã tham gia trước đó, điển hình cho mô hình kim tự tháp cổ điển.

Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, các nhà đầu tư đã chuyển khoảng 201 triệu USD cho PGI, bao gồm 30,3 triệu USD tiền mặt và 8.198 BTC trị giá 171,5 triệu USD. Ước tính các nạn nhân đã chịu tổng thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD. Trang web chính thức của PGI càng củng cố hành vi lừa đảo này bằng cách hiển thị các kết quả nhất quán nhưng gây hiểu lầm, khiến khách hàng tin rằng khoản đầu tư của họ an toàn.

DOJ cũng tiết lộ chi tiết về việc sử dụng bất hợp pháp các khoản tiền. Palafox đã chi khoảng 3 triệu USD để mua 20 chiếc xe sang, bao gồm Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren và Ferrari. Ông cũng dành khoảng 329.000 USD cho các căn penthouse khách sạn, hơn 6 triệu USD cho các bất động sản ở Las Vegas và Los Angeles, và thêm 3 triệu USD cho hàng hiệu và nội thất xa xỉ. Ông cũng đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền mặt và 100 BTC, trị giá 3,3 triệu USD vào thời điểm đó, cho một thành viên trong gia đình.

Vị giám đốc này sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 2 năm 2026 và có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Palafox đã đồng ý hoàn trả khoảng 62,7 triệu USD cho các nạn nhân của mình. Tuy nhiên, các hướng dẫn về tuyên án liên bang ở Hoa Kỳ thường xem xét các yếu tố giảm nhẹ, điều này có thể dẫn đến mức án thấp hơn tối đa.